Пры правядзенні валютных аперацый фізічнымі асобамі – рэзідэнтамі (якія не з’яўляюцца індывідуальнымі прадпрымальнікамі) да прадстаўляемых у Банк дакументаў прад’яўляюцца наступныя патрабаванні:
|
Від дакумента |
Патрабаванні заканадаўства да зместу і афармлення |
|---|---|
|
Дакумент, які сведчыць асобу |
Пашпарт грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, від на жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь, пасведчанне бежанца, ідэнтыфікацыйная карта грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, біяметрычны від на жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь замежнага грамадзяніна, біяметрычны від на жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь асобы без грамадзянства. |
|
Плацежная інструкцыя |
Плацежная інструкцыя, прадстаўляемая фізічнай асобай – рэзідэнтам у банк пры ажыццяўленні плацяжоў і пераводаў па валютных аперацыях, павінна ўтрымліваць:
Пры правядзенні валютнай аперацыі на карысць іншай фізічнай асобы, якая з’яўляецца мужам (жонкай) або бацькамі (усынавіцелямі, удачарыцелямі), дзецьмі (у тым ліку ўсыноўленымі, удачаронымі), роднымі братамі і сёстрамі, дзедам, бабкай, унукамі, прадзедам, прабабкай, праўнукамі і такімі ж сваякамі мужа (жонкі) фізічнай асобы – плацельшчыка робіцца запіс у плацежнай інструкцыі «Перавод на карысць блізкага сваяка». Калі аплата ажыццяўляецца адным плацяжом па некалькіх валютных дагаворах, інфармацыя аб нумары і даце заключэння валютнага дагавору, а таксама прысвоеным яму рэгістрацыйным нумары пазначаецца па кожным валютным дагаворы асобна з разбіўкай па сумах. |
|
Даверанасць |
Прадстаўляецца пры правядзенні валютных аперацый фізічнай асобай-рэзідэнтам ад імя іншай фізічнай асобы на падставе даверанасці. |
Фізічныя асобы-нерэзідэнты прадстаўляюць у Банк плацежную інструкцыю, якая ўтрымлівае інфармацыю аб здзяйсняемай валютнай аперацыі (прызначэнне плацяжу і пераводу).
Неабходнасць прадстаўлення ў банк дакументаў, якія пацвярджаюць адпаведнасць здзяйсняемых валютных аперацый патрабаванням валютнага заканадаўства ў рэзідэнтаў і нерэзідэнтаў, адсутнічае.
Разам з тым, калі банк на падставе прадстаўленай рэзідэнтам або нерэзідэнтам інфармацыі аб здзяйсняемых валютных аперацыях не можа вызначыць адпаведнасць гэтай валютнай аперацыі патрабаванням валютнага заканадаўства, банк мае права запытаць у рэзідэнта і нерэзідэнта дакументы і (або) іншую інфармацыю, якія пацвярджаюць адпаведнасць здзяйсняемай валютнай аперацыі патрабаванням валютнага заканадаўства.
Да дакументаў, якія пацвярджаюць адпаведнасць здзяйсняемых валютных аперацый патрабаванням валютнага заканадаўства, адносяцца валютныя дагаворы, выканаўчыя дакументы, судовыя рашэнні, пастановы і іншыя працэсуальныя дакументы, акты заканадаўства Рэспублікі Беларусь або іншай дзяржавы, інфармацыя з сеткі Інтэрнэт.
Прадстаўляемыя дакументы павінны быць сапраўднымі на дзень іх прадстаўлення і дзейнічаць па дзень правядзення плацяжу (пераводу) па валютнай аперацыі.
Дакументы на папяровым носьбіце прадстаўляюцца ў банк у арыгінале або ў выглядзе копій, завераных подпісам фізічнай асобы.
Калі да правядзення валютнай аперацыі мае дачыненне толькі частка дакумента, дапускаецца прадстаўленне ў банк часткі дакумента ў выглядзе заверанай выпіскі з яго, якая ўтрымлівае інфармацыю, дастатковую для вызначэння банкам адпаведнасці здзяйсняемых валютных аперацый патрабаванням валютнага заканадаўства і складання справаздачнасці.
Дакументы, складзеныя на замежнай мове, належаць да перакладу на адну з дзяржаўных моў Рэспублікі Беларусь і сведчання подпісам фізічнай асобы.
Прадстаўляемая інфармацыя з сеткі Інтэрнэт павінна ўтрымліваць запіс «Інфармацыя ўзятая з сеткі Інтэрнэт».
У выпадку непрадстаўлення рэзідэнтам і нерэзідэнтам дакументаў і іншай інфармацыі, якая пацвярджае адпаведнасць здзяйсняемых валютных аперацый патрабаванням валютнага заканадаўства, банк мае права адмовіць у правядзенні валютнай аперацыі, згодна з арт. 22 Закона Рэспублікі Беларусь ад 22 чэрвеня 2003 г. № 226-З «Аб валютным рэгуляванні і валютным кантролі».
Дадаткова інфармуем аб тым, што ААТ «ААБ Беларусбанк», у рамках пастановы Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 12 лютага 2021 г. № 37 «Аб рэгістрацыі рэзідэнтамі валютных дагавораў», аказвае паслугу па рэгістрацыі (суправаджэнні) валютных дагавораў фізічных асоб на вэб-партале Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь.