В рамках исполнения требований Закона №165-З от 30.06.2014 «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» при осуществлении физическими лицами финансовых операций, в том числе открытии счетов, Банк имеет право запросить у клиента (в том числе посредством заполнения клиентом установленных Банком форм) сведения и документы в отношении операций. Объем запрашиваемых сведений и перечень документов определяется Банком самостоятельно, исходя из целей и характера совершаемых клиентом операций.
В случае непредставления клиентом сведений и документов, Банк в соответствии с законодательством вправе отказать клиенту в осуществлении финансовой операции, в том числе в открытии счета.