Камітэты пры Наглядальным савеце

Згодна з п.13 Інструкцыі аб арганізацыі карпаратыўнага кіравання банкам, адкрытым акцыянерным таварыствам "Банк развіцця Рэспублікі Беларусь", нябанкаўскай крэдытна-фінансавай арганізацыяй, зацверджанай пастановай Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 30.10.2012 №557, наглядальным саветам з ліку яго членаў і работнікаў банка ствараюцца аўдытарскі камітэт і камітэт па рызыках, узначаленыя незалежнымі дырэктарамі, а таксама могуць стварацца іншыя камітэты для папярэдняга разгляду найбольш важных пытанняў, якія адносяцца да кампетэнцыі наглядальнага савета.

У банках, аднесеных да ліку сістэмна значных у адпаведнасці з патрабаваннямі Нацыянальнага банка, наглядальным саветам з ліку яго членаў і работнікаў банка ствараецца камітэт па ўзнагароджаннях, узначалены незалежным дырэктарам.

На сённяшні дзень пры Наглядальным савеце ААТ «ААБ Беларусбанк» функцыянуе 5 камітэтаў:

  1. Аўдытарскі камітэт
  2. Камітэт па рызыках
  3. Камітэт па стратэгіі
  4. Камітэт па кадравых назначэннях і ўзнагароджаннях
  5. Камітэт па лічбавай трансфармацыі.

У 2-м паўгоддзі 2017 года камітэтамі пры Наглядальным савеце была праведзена наступная колькасць пасяджэнняў:

Аўдытарскі камітэт – 11 пасяджэнняў,

Камітэт па рызыках – 7 пасяджэнняў,

Камітэт па стратэгіі – 7 пасяджэнняў,

Камітэт па кадравых назначэннях і ўзнагароджаннях – 8 пасяджэнняў,

Камітэт па лічбавай трансфармацыі – 4 пасяджэнні.

Даведачна: Камітэт па лічбавай трансфармацыі створаны ў чэрвені 2017 года.

 

СКЛАД КАМІТЭТАЎ ПРЫ НАГЛЯДАЛЬНЫМ САВЕЦЕ:

АЎДЫТАРСКІ КАМІТЭТ

Старшяня Аўдытарскага камітэта:

Даранкевіч Віктар Віктаравіч – незалежны дырэктар;

члены Аўдытарскага камітэта:

Альшанскі Міхаіл Валер’евіч – незалежны дырэктар;

Панкоў Дзмітрый Аляксеевіч – незалежны дырэктар;

Калоднік Ірына Уладзіміраўна – службовая асоба, адказная за ўнутраны кантроль у Банку і банкаўскім холдынгу;

Лукашэвіч Мая Браніславаўна – дырэктар дэпартамента ўнутранага аўдыту.

 

КАМІТЭТ ПА РЫЗЫКАХ

Старшыня Камітэта па рызыках:

Альшанскі Міхаіл Валер’евіч – незалежны дырэктар;

члены Камітэта па рызыках:

Даранкевіч Віктар Віктаравіч – незалежны дырэктар;

Панкоў Дзмітрый Аляксеевіч – незалежны дырэктар;

Ермалович Максім Леанідавіч – член Наглядальнага савета;

Мельнік Сяргей Мікалаевіч – службовая асоба, адказная за кіраванне рызыкамі ў Банку і банкаўскім холдынгу;

Панкевіч Канстанцін Анатольевіч - дырэктар дэпартамента кіравання рызыкамі.

 

КАМІТЭТ ПА СТРАТЭГІІ

Старшыня Камітэта па стратэгіі:

Фішар Пэр – незалежны дырэктар;

члены Камітэта па стратэгіі:

Ганс Янус - намеснік Старшыні Камітэта, член Наглядальнага савета;

Даранкевіч Віктар Віктаравіч – незалежны дырэктар;

Панкоў Дзмітрый Аляксеевіч – незалежны дырэктар;

Басько Уладзімір Віктаравіч – член Наглядальнага савета;

Ермалович Максім Леанідавіч – член Наглядальнага савета;

Зіноўскі Уладзімір Іванавіч – член Наглядальнага савета;

Мельнік Сяргей Мікалаевіч  – намеснік Старшыні Праўлення;

Паліўка Аляксандр Іосіфавіч –  намеснік Старшыні Праўлення;

Кажэкіна Святлана Генадзьеўна - намеснік Старшыні Праўлення;

Ягораў Аляксандр Андрэевіч - выканаўчы дырэктар.

 

КАМІТЭТ ПА КАДРАВЫХ НАЗНАЧЭННЯХ І ЎЗНАГАРОДЖАННЯХ

Старшыня Камітэта па кадравых назначэннях і ўзнагароджаннях:

Панкоў Дзмітрый Аляксеевіч – незалежны дырэктар;

члены Камітэта па кадравых назначэннях і ўзнагароджаннях:

Басько Уладзімір Віктаравіч – член Наглядальнага савета;

Гаеў Андрэй Анатольевіч – член Наглядальнага савета;

Афанасьеў Аляксей Віктаравіч – член Наглядальнага савета;

Міхайлоўская Таццяна Леанідаўна – намеснік Старшыні Праўлення Банка;

Ярмошык Кірыл Аляксандравіч –  дырэктар фінансава-эканамічнага дэпартамента;

Каштэлян Уладзімір Леанідавіч – дырэктар дэпартамента персаналу.

 

КАМІТЭТ ПА ЛІЧБАВАЙ ТРАНСФАРМАЦЫІ

Старшыня Камітэта па лічбавай трансфармацыі:

Басько Уладзімір Віктаравіч – член Наглядальнага савета;

члены Камітэта па лічбавай трансфармацыі:

Даранкевіч Віктар Віктаравіч – незалежны дырэктар;

Панкоў Дзмітрый Аляксеевіч – незалежны дырэктар;

Кажэкіна Святлана Генадзьеўна - намеснік Старшыні Праўлення;

Перапяліца Віктар Аляксандравіч - намеснік Старшыні Праўлення;

Лысакоўская Ірына Пятроўна - член Праўлення, галоўны бухгалтар Банка;

Доўнар Андрэй Уладзіміравіч – выканаўчы дырэктар;

Абрамовіч Маргарыта Валер’еўна – дырэктар дэпартамента каардынацыі метадалогіі;

Ягораў Аляксандр Андрэевіч - выканаўчы дырэктар;

Лагуніна Алена Віктараўна - дырэктар цэнтра навучання і развіцця персаналу.