Комитеты при Наблюдательном совете

Согласно п.13 Инструкции об организации корпоративного управления банком, открытым акционерным обществом "Банк развития Республики Беларусь", небанковской кредитно-финансовой организацией, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.10.2012 №557, наблюдательным советом из числа его членов и работников банка создаются аудиторский комитет и комитет по рискам, возглавляемые независимыми директорами, а также могут создаваться иные комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета.

В банках, отнесенных к числу системно значимых в соответствии с требованиями Национального банка, наблюдательным советом из числа его членов и работников банка создается комитет по вознаграждениям, возглавляемый независимым директором.

На сегодняшний день при Наблюдательном совете ОАО «АСБ Беларусбанк» функционирует 5 комитетов:

  1. Аудиторский комитет
  2. Комитет по рискам
  3. Комитет по стратегии
  4. Комитет по кадровым назначениям и вознаграждениям
  5. Комитет по цифровой трансформации.

В 1-м полугодии 2018 года комитетами при Наблюдательном совете было проведено следующее количество заседаний:

Аудиторский комитет – 6 заседаний,

Комитет по рискам – 5 заседаний,

Комитет по стратегии – 5 заседаний,

Комитет по кадровым назначениям и вознаграждениям – 5 заседаний,

Комитет по цифровой трансформации – 6 заседаний.

Также проведено 2 совместных заседания Аудиторского комитета и Комитета по рискам.


СОСТАВЫ КОМИТЕТОВ ПРИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ:

АУДИТОРСКИЙ КОМИТЕТ

Председатель Аудиторского комитета:

Доронкевич Виктор Викторович - независимый директор;

 члены Аудиторского комитета:

Ольшанский Михаил Валерьевич - независимый директор;

Панков Дмитрий Алексеевич - независимый директор;

Колодник Ирина Владимировна – должностное лицо, ответственное за внутренний контроль в Банке и банковском холдинге;

Лукашевич Майя Брониславовна - директор департамента внутреннего аудита.

 

КОМИТЕТ ПО РИСКАМ

Председатель Комитета по рискам:

Ольшанский Михаил Валерьевич - независимый директор;

 члены Комитета по рискам:

Доронкевич Виктор Викторович – независимый директор;

Панков Дмитрий Алексеевич - независимый директор;

Мельник Сергей Николаевич – должностное лицо, ответственное за управление рисками  в Банке и банковском холдинге;

Панкевич Константин Анатольевич – директор департамента управления рисками.

 КОМИТЕТ ПО КАДРОВЫМ НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Председатель Комитета по кадровым назначениям и вознаграждениям:

Панков Дмитрий Алексеевич - независимый директор;

 члены Комитета по кадровым назначениям и вознаграждениям:

Басько Владимир Викторович – член Наблюдательного совета;

Афанасьев Алексей Викторович – член Наблюдательного совета;

Михайловская Татьяна Леонидовна – заместитель Председателя Правления Банка;

Ярмошик Кирилл Александрович –  директор финансово-экономического департамента.

 

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

Председатель Комитета по стратегии:
 
Фишер Пер - независимый директор;
 
члены Комитета по стратегии:
 
Ганс Янус – заместитель Председателя Комитета, член Наблюдательного совета;
 
Доронкевич Виктор Викторович – независимый директор;
 
Панков Дмитрий Алексеевич - независимый директор;
 
Крутой Дмитрий  Николаевич – член Наблюдательного совета;
 
Басько Владимир Викторович – член Наблюдательного совета;
 
Мельник Сергей Николаевич  – заместитель Председателя Правления;
 
Поливко Александр Иосифович –  заместитель Председателя Правления;
 
Кожекина Светлана Геннадьевна - заместитель Председателя Правления;
 
Егоров Александр Андреевич – исполнительный директор.

КОМИТЕТ ПО ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Председатель Комитета по цифровой трансформации:

Басько Владимир Викторович – член Наблюдательного совета;

 члены Комитета по цифровой трансформации:

Доронкевич Виктор Викторович – независимый директор;

Панков Дмитрий Алексеевич – независимый директор;

Кожекина Светлана Геннадьевна - заместитель Председателя Правления;

Лысоковская Ирина Петровна – член Правления, главный бухгалтер Банка;

Егоров Александр Андреевич – исполнительный директор.