Комитеты при Наблюдательном совете

Согласно п.13 Инструкции об организации корпоративного управления банком, открытым акционерным обществом "Банк развития Республики Беларусь", небанковской кредитно-финансовой организацией, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.10.2012 №557, наблюдательным советом из числа его членов и работников банка создаются аудиторский комитет и комитет по рискам, возглавляемые независимыми директорами, а также могут создаваться иные комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета.

В банках, отнесенных к числу системно значимых в соответствии с требованиями Национального банка, наблюдательным советом из числа его членов и работников банка создается комитет по вознаграждениям, возглавляемый независимым директором.

На сегодняшний день при Наблюдательном совете ОАО «АСБ Беларусбанк» функционирует 5 комитетов:

  1. Аудиторский комитет
  2. Комитет по рискам
  3. Комитет по стратегии
  4. Комитет по кадровым назначениям и вознаграждениям
  5. Комитет по цифровой трансформации.

Во 2-м полугодии 2017 года комитетами при Наблюдательном совете было проведено следующее количество заседаний:

Аудиторский комитет – 11 заседаний,

Комитет по рискам – 7 заседаний,

Комитет по стратегии – 7 заседаний,

Комитет по кадровым назначениям и вознаграждениям – 8 заседаний,

Комитет по цифровой трансформации – 4 заседания.

Справочно: Комитет по цифровой трансформации создан в июне 2017 года.


СОСТАВЫ КОМИТЕТОВ ПРИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ:

АУДИТОРСКИЙ КОМИТЕТ

Председатель Аудиторского комитета:

Доронкевич Виктор Викторович - независимый директор;

 

члены Аудиторского комитета:

Ольшанский Михаил Валерьевич - независимый директор;

Панков Дмитрий Алексеевич - независимый директор;

Колодник Ирина Владимировна – должностное лицо, ответственное за внутренний контроль в Банке и банковском холдинге;

Лукашевич Майя Брониславовна - директор департамента внутреннего аудита.

 

КОМИТЕТ ПО РИСКАМ

Председатель Комитета по рискам:

Ольшанский Михаил Валерьевич - независимый директор;

 

члены Комитета по рискам:

Доронкевич Виктор Викторович – независимый директор;

Панков Дмитрий Алексеевич - независимый директор;

Ермолович Максим Леонидович – член Наблюдательного совета;

Мельник Сергей Николаевич – должностное лицо, ответственное за управление рисками  в Банке и банковском холдинге;

Панкевич Константин Анатольевич – директор департамента управления рисками.

 

 КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

Председатель Комитета по стратегии:

Фишер Пер - независимый директор;

 

члены Комитета по стратегии:

Ганс Янус – заместитель Председателя Комитета, член Наблюдательного совета;

Доронкевич Виктор Викторович – независимый директор;

Панков Дмитрий Алексеевич – независимый директор;

Басько Владимир Викторович – член Наблюдательного совета;

Ермолович Максим Леонидович – член Наблюдательного совета;

Зиновский Владимир Иванович – член Наблюдательного совета;

Мельник Сергей Николаевич  – заместитель Председателя Правления;

Поливко Александр Иосифович –  заместитель Председателя Правления;

Кожекина Светлана Геннадьевна - заместитель Председателя Правления;

Егоров Александр Андреевич – исполнительный директор.

 

КОМИТЕТ ПО КАДРОВЫМ НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Председатель Комитета по кадровым назначениям и вознаграждениям:

Панков Дмитрий Алексеевич - независимый директор;

 

члены Комитета по кадровым назначениям и вознаграждениям:

Басько Владимир Викторович – член Наблюдательного совета;

Гаев Андрей Анатольевич – член Наблюдательного совета;

Афанасьев Алексей Викторович – член Наблюдательного совета;

Михайловская Татьяна Леонидовна – заместитель Председателя Правления Банка;

Ярмошик Кирилл Александрович –  директор финансово-экономического департамента;

Каштелян Владимир Леонидович – директор департамента персонала.

 

КОМИТЕТ ПО ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Председатель Комитета по цифровой трансформации:

Басько Владимир Викторович – член Наблюдательного совета;

 

члены Комитета по цифровой трансформации:

Доронкевич Виктор Викторович – независимый директор;

Панков Дмитрий Алексеевич – независимый директор;

Кожекина Светлана Геннадьевна - заместитель Председателя Правления;

Перепелица Виктор Александрович - заместитель Председателя Правления;

Лысоковская Ирина Петровна – член Правления, главный бухгалтер Банка;

Довнар Андрей Владимирович – исполнительный директор;

Абрамович Маргарита Валерьевна – директор департамента координации методологии;

Егоров Александр Андреевич – исполнительный директор;

Лагунина Елена Викторовна – директор центра обучения и развития персонала.