Комитеты при Наблюдательном совете

Согласно п.13 Инструкции об организации корпоративного управления банком, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь», небанковской кредитно-финансовой организацией, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.10.2012 №557, наблюдательным советом из числа его членов и работников банка создаются аудиторский комитет и комитет по рискам, возглавляемые независимыми директорами, а также могут создаваться иные комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета.

В банках, отнесенных к числу системно значимых в соответствии с требованиями Национального банка, наблюдательным советом из числа его членов и работников банка создается комитет по вознаграждениям, возглавляемый независимым директором.

На сегодняшний день при Наблюдательном совете ОАО «АСБ Беларусбанк» функционирует 5 комитетов:

  1. Аудиторский комитет
  2. Комитет по рискам
  3. Комитет по кадровым назначениям и вознаграждениям
  4. Комитет по стратегии
  5. Комитет по цифровой трансформации.

Во 2-м полугодии 2018 года комитетами при Наблюдательном совете было проведено следующее количество заседаний:

Аудиторский комитет – 10 заседаний,

Комитет по рискам – 9 заседаний,

Комитет по кадровым назначениям и вознаграждениям – 9 заседаний,

Комитет по стратегии – 7 заседаний,

Комитет по цифровой трансформации – 7 заседаний.

Также проведено 2 совместных заседания Комитета по стратегии и Комитета по рискам, 1 совместное заседание Аудиторского комитета и Комитета по кадровым назначениям и вознаграждениям, 1 совместное заседание Комитета по стратегии и Комитета по цифровой трансформации.


СОСТАВЫ КОМИТЕТОВ ПРИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ:

АУДИТОРСКИЙ КОМИТЕТ

Председатель Аудиторского комитета:

Доронкевич Виктор Викторович - независимый директор, член Наблюдательного совета;

 члены Аудиторского комитета:

Ольшанский Михаил Валерьевич - независимый директор, член Наблюдательного совета;

Панков Дмитрий Алексеевич - независимый директор, член Наблюдательного совета;

Колодник Ирина Владимировна – должностное лицо, ответственное за внутренний контроль в Банке и банковском холдинге;

Лукашевич Майя Брониславовна - директор департамента внутреннего аудита.

КОМИТЕТ ПО РИСКАМ

Председатель Комитета по рискам:

Ольшанский Михаил Валерьевич - независимый директор, член Наблюдательного совета;

 члены Комитета по рискам:

Доронкевич Виктор Викторович – независимый директор, член Наблюдательного совета;

Панков Дмитрий Алексеевич - независимый директор, член Наблюдательного совета;

Селиверстов Юрий Михайлович – член Наблюдательного совета;

Мельник Сергей Николаевич – должностное лицо, ответственное за управление рисками  в Банке и банковском холдинге;

Панкевич Константин Анатольевич – директор департамента управления рисками.

КОМИТЕТ ПО КАДРОВЫМ НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Председатель Комитета по кадровым назначениям и вознаграждениям:

Панков Дмитрий Алексеевич - независимый директор, член Наблюдательного совета;

 члены Комитета по кадровым назначениям и вознаграждениям:

Ольшанский Михаил Валерьевич - независимый директор, член Наблюдательного совета;

Басько Владимир Викторович – член Наблюдательного совета;

Михайловская Татьяна Леонидовна – заместитель Председателя Правления Банка;

Ярмошик Кирилл Александрович –  директор финансово-экономического департамента.

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

Члены Комитета по стратегии:

Ганс Янус – заместитель Председателя Комитета, член Наблюдательного совета;

Доронкевич Виктор Викторович – независимый директор, член Наблюдательного совета;

Крутой Дмитрий  Николаевич – член Наблюдательного совета;

Селиверстов Юрий Михайлович – член Наблюдательного совета;

Басько Владимир Викторович – член Наблюдательного совета;

Мельник Сергей Николаевич  – заместитель Председателя Правления;

Поливко Александр Иосифович –  заместитель Председателя Правления;

Кожекина Светлана Геннадьевна - заместитель Председателя Правления;

Егоров Александр Андреевич – заместитель Председателя Правления.

КОМИТЕТ ПО ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Председатель Комитета по цифровой трансформации:

Басько Владимир Викторович – член Наблюдательного совета;

 члены Комитета по цифровой трансформации:

Доронкевич Виктор Викторович – независимый директор, член Наблюдательного совета;

Панков Дмитрий Алексеевич – независимый директор, член Наблюдательного совета;

Кожекина Светлана Геннадьевна - заместитель Председателя Правления;

Егоров Александр Андреевич – заместитель Председателя Правления;

Грищенков Дмитрий Григорьевич – исполнительный директор.