Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк», расположенное по адресу: г. Минск, проспект Дзержинского, 18 сообщает, что Наблюдательным советом банка принято решение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк» по итогам деятельности банка за 2022 год в очной форме 30 марта 2023 года по адресу: 220089, г. Минск, проспект Дзержинского, 18.
Начало проведения собрания: 12.00.
Регистрация участников собрания: с 10.00 до 11.45.
Повестка дня:
- О годовом отчете ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2022 год (годовой отчет включает отчет о работе Наблюдательного совета банка, отчет Правления банка о результатах финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год, отчет о ходе реализации Стратегии развития банка, информацию о системе корпоративного управления банка).
- Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2022 год.
- О распределении прибыли, выплате дивидендов за 2022 год.
- О выплате годовых бонусов членам Правления ОАО «АСБ Беларусбанк».
- Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк».
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «АСБ Беларусбанк».
- Об избрании членов Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ОАО «АСБ Беларусбанк».
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк», составляется на основании данных реестра акционеров, сформированного на 10 марта 2023 года.
Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями.
Информация о деятельности банка представляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров банка, по месту нахождения банка: г. Минск, проспект Дзержинского, 18, а также по электронной почте stockholder@belarusbank.by с 8.30 до 17.30 с понедельника по четверг и с 8.30 до 16.15 в пятницу:
- о деятельности банка в 2022 году и прогнозах деятельности банка на 2023 год: с 10.03.2023 по 30.03.2023;
- по вопросам повестки дня: с 28.03.2023 по 30.03.2023;
- по кандидатурам в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию и Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами ОАО «АСБ Беларусбанк»: с 23.03.2023 по 30.03.2023.
Запрос[i] произвольной формы о представлении материалов к собранию необходимо направлять на электронную почту stockholder@belarusbank.by с обязательным указанием фамилии, имени, отчества.
Телефон для справок: +375 17 309 06 00.
[i] банк оставляет за собой право не направлять материалы лицам, не указавшим фамилию, имя, отчество, а также отсутствующим в реестре акционеров банка по состоянию на 10.03.2023.