О проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк» 30 марта 2023 года

Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк», расположенное по адресу: г. Минск, проспект Дзержинского, 18 сообщает, что Наблюдательным советом банка принято решение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк» по итогам деятельности банка за 2022 год в очной форме 30 марта 2023 года по адресу: 220089, г. Минск, проспект Дзержинского, 18.

Начало проведения собрания: 12.00.

Регистрация участников собрания: с 10.00 до 11.45.

Повестка дня:

1. О годовом отчете ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2022 год (годовой отчет включает отчет о работе Наблюдательного совета банка, отчет Правления банка о результатах финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год, отчет о ходе реализации Стратегии развития банка, информацию о системе корпоративного управления банка).
2. Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2022 год.
3. О распределении прибыли, выплате дивидендов за 2022 год.
4. О выплате годовых бонусов членам Правления ОАО «АСБ Беларусбанк».
5. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «АСБ Беларусбанк».
7. Об избрании членов Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ОАО «АСБ Беларусбанк».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк», составляется на основании данных реестра акционеров, сформированного на 10 марта 2023 года.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями.

Информация о деятельности банка представляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров банка, по месту нахождения банка: г. Минск, проспект Дзержинского, 18, а также по электронной почте stockholder@belarusbank.by с 8.30 до 17.30 с понедельника по четверг и с 8.30 до 16.15 в пятницу:

• о деятельности банка в 2022 году и прогнозах деятельности банка на 2023 год: с 10.03.2023 по 30.03.2023;
• по вопросам повестки дня: с 28.03.2023 по 30.03.2023;
• по кандидатурам в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию и Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами ОАО «АСБ Беларусбанк»: с 23.03.2023 по 30.03.2023.

Запрос[i] произвольной формы о представлении материалов к собранию необходимо направлять на электронную почту stockholder@belarusbank.by с обязательным указанием фамилии, имени, отчества.

Телефон для справок: +375 17 309 06 00.

[i] банк оставляет за собой право не направлять материалы лицам, не указавшим фамилию, имя, отчество, а также отсутствующим в реестре акционеров банка по состоянию на 10.03.2023.