Для юрыдычных асоб
Наяўныя грашовыя сродкі ў суме, роўнай або перавышаючай 1000 базавых велічыняў, ад юрыдычнай асобы (яе прадстаўніка), якая не з’яўляецца кліентам Банка (не заключаны з Банкам дагавор), Банк прымае пры прад’яўленні прадстаўніком юрыдычнай асобы дакумента, які сведчыць асобу, і наступных дакументаў, неабходных для ідэнтыфікацыі юрыдычнай асобы:
-
устаноўчыя дакументы;
- запоўнены апытальнік.
Для індывідуальных прадпрымальнікаў
Наяўныя грашовыя сродкі ад ІП або яго прадстаўніка Банк прымае пры прад’яўленні дакумента, які сведчыць асобу, калі:
грашовыя сродкі залічваюцца на рахунак, адкрыты ў іншым банку, і сума аперацыі роўная або перавышае 100 базавых велічыняў;
грашовыя сродкі залічваюцца на рахунак, адкрыты ў ААТ «ААБ Беларусбанк», і сума фінансавай аперацыі роўная або перавышае 1000 базавых велічыняў (акрамя выручкі і папаўнення асабістымі сродкамі).
Важно!
Важна!
Калі індывідуальны прадпрымальнік не з’яўляецца кліентам Банка (не заключаны з Банкам дагавор), то пры дасягненні сумы фінансавай аперацыі 1000 базавых велічыняў дадаткова павінны быць прадастаўлены пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі і запоўнены апытальнік.
Падстава: правілы ўнутранага кантролю ААТ «ААБ Беларусбанк» у сферы прадухілення легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння (пратакол ад 12.11.2020 № 150.10)