Особенности приема наличных денежных средств от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Для юридических лиц

Мы принимаем наличные при предъявлении документа, удостоверяющего личность, если:

- деньги зачисляются на счет, который открыт в другом филиале банка, другом банке (код банка плательщика не совпадает с кодом банка получателя) вне зависимости от суммы операции;

- деньги зачисляются на счет, который открыт в этом же филиале (код банка плательщика совпадает с кодом банка получателя) и сумма операции равна либо превышает 1000 базовых величин.

Для индивидуальных предпринимателей

Наличные от ИП либо его представителя мы принимаем, если:

- деньги зачисляются на счет, который открыт в другом филиале банка, другом банке (код банка плательщика не совпадает с кодом банка получателя) и сумма операции равна или больше 100 базовых величин;

- деньги зачисляются на счет, открытый в этом же филиале (код банка плательщика совпадает с кодом банка получателя) и сумма операции равна или больше 1000 базовых величин.

Основание: Правила внутреннего контроля ОАО "АСБ Беларусбанк" в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения от 30.01.2018 №11.4; Инструкция НБ РБ о банковском переводе от  29.03.2001 №66.