Для юридических лиц
Мы принимаем наличные при предъявлении документа, удостоверяющего личность, если:
- деньги зачисляются на счет, который открыт в другом филиале банка, другом банке (код банка плательщика не совпадает с кодом банка получателя) вне зависимости от суммы операции;
- деньги зачисляются на счет, который открыт в этом же филиале (код банка плательщика совпадает с кодом банка получателя) и сумма операции равна либо превышает 1000 базовых величин.
Для индивидуальных предпринимателей
Наличные от ИП либо его представителя мы принимаем, если:
- деньги зачисляются на счет, который открыт в другом филиале банка, другом банке (код банка плательщика не совпадает с кодом банка получателя) и сумма операции равна или больше 100 базовых величин;
- деньги зачисляются на счет, открытый в этом же филиале (код банка плательщика совпадает с кодом банка получателя) и сумма операции равна или больше 1000 базовых величин.
Основание: Правила внутреннего контроля ОАО «АСБ Беларусбанк» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения от 30.01.2018 №11.4; Инструкция НБ РБ о банковском переводе от 29.03.2001 №66.