Адкрыццё бягучага рахунку

для юрыдычных асоб-нерэзідэнтаў:

1. заява на адкрыццё рахунку, якая падпісана асобай, якая мае паўнамоцтвы на адкрыццё рахунку, з указаннем тыпу рахунку;
2. копія выпіскі з гандлёвага рэгістра краіны ўстановы нерэзідэнта або іншы эквівалентны доказ юрыдычнага статусу ў адпаведнасці з заканадаўствам краіны яго ўстановы (выпіска павінна быць датавана не пазней за адзін год да падачы заявы аб адкрыцці рахункі);
3. копія статута і (або) устаноўчага дагавора (іншы эквівалентны доказ юрыдычнага статусу ў адпаведнасці з заканадаўствам краіны яго заснавання), на падставе якіх яны дзейнічаюць;
4. копія палажэння аб адасобленым падраздзяленні, іншага аналагічнага дакумента;^[1]
5. копія дазволу аблвыканкама (Мінскага гарвыканкама) на адкрыццё прадстаўніцтва, вернасць якой засведчана натарыяльна або уладальнікам рахункі;[1]
6. апытальнік для кліента-арганізацыі.^[2]

Дыпламатычнае прадстаўніцтва, консульская ўстанова замежнай дзяржавы, міжнародная арганізацыя (аташат, упаўнаважаны прадстаўнік міжнароднай арганізацыі) мае права адкрыць рахункі з прадстаўленнем наступнага пакета дакументаў:

1. заява на адкрыццё рахунку, падпісанае асобай, якая мае паўнамоцтвы на адкрыццё рахунку з указаннем тыпу рахунку
2. дакумент (копія дакумента), які пацвярджае прававы статус у Рэспубліцы Беларусь, калі прававы статус не ўгледжваецца з іншых афіцыйных дакументаў альбо заканадаўства;
3. апытальнік для кліента-арганізацыі.^[2]

Прадстаўніцтва міжнароднай арганізацыі:

1. заява на адкрыццё рахунку, якая падпісана асобай, якая мае паўнамоцтвы на адкрыццё рахунку з указаннем тыпу рахунку;
2. дакумент (копія дакумента), які пацвярджае прававы статус у Рэспубліцы Беларусь, калі прававы статус не ўгледжваецца з іншых афіцыйных дакументаў альбо заканадаўства;
3. копія палажэння аб адасобленым падраздзяленні, іншага аналагічнага дакумента^[1]
4. копія дазволу аблвыканкама (Мінскага гарвыканкама) на адкрыццё прадстаўніцтва, вернасць якой засведчана натарыяльна або уладальнікам рахункі;[1]
5. апытальнік для кліента-арганізацыі.[2]

Дакументы, якія прадстаўляюцца ва ўстановы банка нерэзідэнтамі і (або) іх копіі, выдадзеныя, складзеныя і (або) засведчаныя па ўстаноўленай форме кампетэнтнымі органамі замежных дзяржаў за межамі Рэспублікі Беларусь згодна з заканадаўствам замежных дзяржаў, прымаюцца пры наяўнасці іх легалізацыі або прастаўлення апастыль, калі іншае не ўстаноўлена міжнародным дагаворам Рэспублікі Беларусь.

Дакументы, якія прадстаўляюцца ва ўстановы банка нерэзідэнтамі дакументы і (або) іх копіі, складзеныя на замежнай мове, пры прадстаўленні ў ўстанова банка павінны суправаджацца належным чынам сведчаным перакладам на адну з дзяржаўных моў Рэспублікі Беларусь.

[1] Дадзеныя дакументы прадстаўляюцца ва ўстанову банка пры адкрыцці рахункаў прадстаўніцтву (філіялу) нерэзідэнта, прадстаўніцтву міжнароднай арганізацыі без права юрыдычнай асобы.

[2] Гэты дакумент прадстаўляецца ва ўстанову банка ў мэтах выканання заканадаўства Рэспублікі Беларусь у сферы прадухілення легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння і запаўняецца на падставе:

- Артыкулы 8 Закона Рэспублікі Беларусь ад 30.06.2014 № 165-З "Аб мерах па прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння;

- Інструкцыі аб патрабаваннях да правіл унутранага кантролю банкаў, нябанкаўскіх крэдытна-фінансавых арганізацый, адкрытага акцыянернага таварыства "Банк развіцця Рэспублікі Беларусь" у сферы прадухілення легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння, зацверджанай пастановай Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 24.12.2014 № 818 (дадатак 2).