Адкрыццё рахунку

• заява на адкрыццё рахунку, падпісаная асобай, якая мае паўнамоцтвы на адкрыццё рахунку;
• копія статута (устаноўчага дагавору – для камерцыйнай арганізацыі, якая дзейнічае толькі на падставе ўстаноўчага дагавору), на якім прастаўлены штамп, што сведчыць аб правядзенні дзяржаўнай рэгістрацыі;
• апытальнік для кліента - арганізацыі.¹

^[1] Гэты дакумент прадстаўляецца ва ўстанову банка ў мэтах выканання заканадаўства Рэспублікі Беларусь у сферы прадухілення легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння і запаўняецца на падставе:

- Артыкула 8 Закона Рэспублікі Беларусь ад 30.06.2014 № 165-З "Аб мерах па прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння”;

- Інструкцыі аб патрабаваннях да правіл унутранага кантролю банкаў, нябанкаўскіх крэдытна-фінансавых арганізацый, адкрытага акцыянернага таварыства "Банк развіцця Рэспублікі Беларусь" у сферы прадухілення легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння, зацверджанай пастановай Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 24.12.2014 № 818 (дадатак 2).

• заява на адкрыццё рахунку, падпісаная асобай, якая мае паўнамоцтвы на адкрыццё рахунку;
• копія пасведчання аб дзяржаўнай рэгістрацыі — для індывідуальнага прадпрымальніка;
• копія пасведчання аб рэгістрацыі адваката, які ажыццяўляе адвакацкую дзейнасць індывідуальна — для адваката, які ажыццяўляе адвакацкую дзейнасць індывідуальна
• копія пасведчання на ажыццяўленне натарыяльнай дзейнасці — для натарыуса;
• апытальнік для кліента - арганізацыі.¹

^[1] Гэты дакумент прадстаўляецца ва ўстанову банка ў мэтах выканання заканадаўства Рэспублікі Беларусь у сферы прадухілення легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння і запаўняецца на падставе:

- Артыкула 8 Закона Рэспублікі Беларусь ад 30.06.2014 № 165-З "Аб мерах па прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння”;

- Інструкцыі аб патрабаваннях да правіл унутранага кантролю банкаў, нябанкаўскіх крэдытна-фінансавых арганізацый, адкрытага акцыянернага таварыства "Банк развіцця Рэспублікі Беларусь" у сферы прадухілення легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння, зацверджанай пастановай Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 24.12.2014 № 818 (дадатак 2).

1. заява на адкрыццё рахунку, падпісаная асобай, якая мае паўнамоцтвы на адкрыццё рахунку;
2. копія статута (палажэння), зацверджанага актам заканадаўства;
3. Дакумент, які пацвярджае статус арганізацыйнай структуры (пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі), завераны уладальнікам рахунку;
4. апытальнік для кліента - арганізацыі.²

¹ Арганізацыйныя структуры, палітычныя партыі, прафесійныя саюзы, рэлігійныя арганізацыі, іншыя грамадскія аб'яднанні, якія дзейнічаюць на падставе статута (палажэння), іх арганізацыйныя структуры..

² Гэты дакумент прадстаўляецца ва ўстанову банка ў мэтах выканання заканадаўства Рэспублікі Беларусь у сферы прадухілення легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння і запаўняецца на падставе:

- Артыкула 8 Закона Рэспублікі Беларусь ад 30.06.2014 № 165-З "Аб мерах па прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння”;

- Інструкцыі аб патрабаваннях да правіл унутранага кантролю банкаў, нябанкаўскіх крэдытна-фінансавых арганізацый, адкрытага акцыянернага таварыства "Банк развіцця Рэспублікі Беларусь" у сферы прадухілення легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння, зацверджанай пастановай Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 24.12.2014 № 818 (дадатак 2).

1. заява на адкрыццё рахунку, якая падпісана асобай, якая мае паўнамоцтвы на адкрыццё рахунку, з указаннем тыпу рахунку;
2. копія выпіскі з гандлёвага рэгістра краіны ўстановы нерэзідэнта або іншы эквівалентны доказ юрыдычнага статусу ў адпаведнасці з заканадаўствам краіны яго ўстановы (выпіска павінна быць датавана не пазней за адзін год да падачы заявы аб адкрыцці рахункі);
3. копія статута і (або) устаноўчага дагавора (іншы эквівалентны доказ юрыдычнага статусу ў адпаведнасці з заканадаўствам краіны яго заснавання), на падставе якіх яны дзейнічаюць;
4. копія палажэння аб адасобленым падраздзяленні, іншага аналагічнага дакумента;¹
5. копія дазволу аблвыканкама (Мінскага гарвыканкама) на адкрыццё прадстаўніцтва, вернасць якой засведчана натарыяльна або уладальнікам рахункі;¹
6. апытальнік для кліента-арганізацыі.²

Дыпламатычнае прадстаўніцтва, консульская ўстанова замежнай дзяржавы, міжнародная арганізацыя (аташат, упаўнаважаны прадстаўнік міжнароднай арганізацыі) мае права адкрыць рахункі з прадстаўленнем наступнага пакета дакументаў:

1. заява на адкрыццё рахунку, падпісанае асобай, якая мае паўнамоцтвы на адкрыццё рахунку з указаннем тыпу рахунку;
2. дакумент (копія дакумента), які пацвярджае прававы статус у Рэспубліцы Беларусь, калі прававы статус не ўгледжваецца з іншых афіцыйных дакументаў альбо заканадаўства;
3. апытальнік для кліента-арганізацыі.²

Прадстаўніцтва міжнароднай арганізацыі:

1. заява на адкрыццё рахунку, якая падпісана асобай, якая мае паўнамоцтвы на адкрыццё рахунку з указаннем тыпу рахунку;
2. дакумент (копія дакумента), які пацвярджае прававы статус у Рэспубліцы Беларусь, калі прававы статус не ўгледжваецца з іншых афіцыйных дакументаў альбо заканадаўства;
3. копія палажэння аб адасобленым падраздзяленні, іншага аналагічнага дакумента;¹
4. копія дазволу аблвыканкама (Мінскага гарвыканкама) на адкрыццё прадстаўніцтва, вернасць якой засведчана натарыяльна або уладальнікам рахункі;¹
5. апытальнік для кліента-арганізацыі.²

Дакументы, якія прадстаўляюцца ва ўстановы банка нерэзідэнтамі і (або) іх копіі, выдадзеныя, складзеныя і (або) засведчаныя па ўстаноўленай форме кампетэнтнымі органамі замежных дзяржаў за межамі Рэспублікі Беларусь згодна з заканадаўствам замежных дзяржаў, прымаюцца пры наяўнасці іх легалізацыі або прастаўлення апастыль, калі іншае не ўстаноўлена міжнародным дагаворам Рэспублікі Беларусь.

Дакументы, якія прадстаўляюцца ва ўстановы банка нерэзідэнтамі дакументы і (або) іх копіі, складзеныя на замежнай мове, пры прадстаўленні ў ўстанова банка павінны суправаджацца належным чынам сведчаным перакладам на адну з дзяржаўных моў Рэспублікі Беларусь.

^[1] Дадзеныя дакументы прадстаўляюцца ва ўстанову банка пры адкрыцці рахункаў прадстаўніцтву (філіялу) нерэзідэнта, прадстаўніцтву міжнароднай арганізацыі без права юрыдычнай асобы.

^[2] Гэты дакумент прадстаўляецца ва ўстанову банка ў мэтах выканання заканадаўства Рэспублікі Беларусь у сферы прадухілення легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння і запаўняецца на падставе:

- Артыкулы 8 Закона Рэспублікі Беларусь ад 30.06.2014 № 165-З "Аб мерах па прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння;

- Інструкцыі аб патрабаваннях да правіл унутранага кантролю банкаў, нябанкаўскіх крэдытна-фінансавых арганізацый, адкрытага акцыянернага таварыства "Банк развіцця Рэспублікі Беларусь" у сферы прадухілення легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння, зацверджанай пастановай Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 24.12.2014 № 818 (дадатак 2).