В случае если субъект хозяйствования не находится на расчетно-кассовом обслуживании в Банке, пакет документов дополняется документами (копии учредительных документов, документов о государственной регистрации заявителя, документов о назначении руководителя заявителя, карточка с образцами подписей и др.), предоставляемыми для открытия текущего счета в Банке.
Хозяйственные общества, состоящие из единственного участника – юридического лица, дополнительно предоставляют копию учредительного документа данного участника общества.
Хозяйственными обществами представляются копии документов, подтверждающих соответствие сделок законодательству о хозяйственных обществах (соответствующие решения уполномоченных органов заявителя на совершение сделок в случае, если имеется заинтересованность аффилированных лиц и (или) сделка или взаимосвязанные сделки являются крупными), списки аффилированных лиц хозяйственного общества, заинтересованных в совершении сделки.
Юридическими лицами в обязательном порядке предоставляются копии документов, подтверждающих правомочность руководителя заявителя на заключение договоров, полномочия на распоряжение имуществом заявителя.
Документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем.