Адкрытае акцыянернае таварыства «Ашчадны банк «Беларусбанк», размешчанае па адрасе: г. Мінск, праспект Дзяржынскага, 18 , паведамляе, што ў адпаведнасці з рашэннем Наглядальнага савета ААТ «ААБ Беларусбанк» праводзіцца гадавы Агульны сход акцыянераў па выніках працы банка за 2013 год
Дата і час правядзення сходу: 28 сакавіка 2014 года ў 12.00.
Месца правядзення: г. Мінск, пр-т Дзяржынскага, 18, актавая зала.
ПАВЕСТКА ДНЯ:
1. Аб выніках працы Наглядальнага савета банка ў 2013 годзе.
2. Аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці ААТ «ААБ Беларусбанк» у 2013 годзе і задачах банка на 2014 год.
3. Аб заключэнні Рэвізійнай камісіі ААТ «ААБ Беларусбанк» па выніках правядзення рэвізіі фінансавай і гаспадарчай дзейнасці банка ў 2013 годзе.
4. Аб зацвярджэнні гадавой справаздачы ААТ «ААБ Беларусбанк» за 2013 год: бухгалтарскага балансу, справаздачы аб прыбытку і стратах, справаздачы аб змяненні капіталу, справаздачы аб руху грашовых сродкаў; аб аўдытарскім заключэнні па бухгалтарскай справаздачы за 2013 год.
5. Аб размеркаванні прыбытку, выплаце дывідэндаў за 2013 год і нарматывах размеркавання прыбытку на 2014 год.
6. Аб выбранні членаў Наглядальнага савета ААТ«ААБ Беларусбанк».
7. Аб выбранні членаў Рэвізійнай камісіі ААТ «ААБ Беларусбанк».
8. Аб выбранні членаў Камітэта па ўзаемадзеянні з мінарытарнымі акцыянерамі ААТ «ААБ Беларусбанк».
Дата складання спісу асоб, якія маюць права на ўдзел у гадавым Агульным сходзе акцыянераў ААТ «ААБ Беларусбанк» - 3 сакавіка 2014 года.
Акцыянеры могуць удзельнічаць у сходзе асабіста або праз сваіх прадстаўнікоў, чые паўнамоцтвы павінны быць адпаведным чынам завераны.
Рэгістрацыя ўдзельнікаў сходу з 10.30 да 11.45.
Для рэгістрацыі акцыянерам неабходна пры сабе мець:
юрыдычным асобам: кіраўнікам - службовае пасведчанне (іншы пацвярджальны дакумент) і пашпарт; іншаму прадстаўніку - даверанасць на прадстаўленне юрыдычнай асобы на сходзе акцыянераў ААТ «ААБ Беларусбанк» і пашпарт;
фізічным асобам: пашпарт; прадстаўнікам - даверанасць, засведчаную ў вызначаным парадку, і пашпарт.
Інфармацыя
па пытаннях павесткі дня прадстаўляецца акцыянерам
ААТ «ААБ Беларусбанк» з 25 па 28 сакавіка 2014 года - па месцы знаходжання
банка: г. Мінск, праспект Дзяржынскага, 18, з 8.30 да 17.30.
Тэлефоны для даведак: (8-017) 309 04 08, 309 11 23.