Собрание состоится 28 марта 2008 года по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 32, актовый зал ОАО «АСБ Беларусбанк».
Регистрация участников cобрания с 9.30 до 10.45.
Начало проведения собрания в 11.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АСБ Беларусбанк» в 2007 году и задачах банка на 2008 год.
2. О заключении Ревизионной комиссии ОАО «АСБ Беларусбанк» по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности банка в 2007 году.
3. Об утверждении годового отчета ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2007 год: бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств.
4. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2007 год и нормативах распределения прибыли на 2008 год.
5. Об избрании членов Наблюдательного совета банка.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии банка.
Акционеры могут участвовать в собрании лично или через своих представителей, чьи полномочия должны быть соответствующим образом заверены.
Для регистрации акционерам необходимо при себе иметь:
юридическим лицам -- руководителям -- служебное удостоверение; представителю -- доверенность на представление юридического лица на собрании акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк» и паспорт;
физическим лицам -- паспорт; представителям – доверенность, удостоверенную в установленном порядке, и паспорт.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк» – 1 марта 2008 г.
Информация по вопросам повестки дня представляется акционерам ОАО «АСБ Беларусбанк»:
- начиная с 22 по 27 марта 2008 г. – по месту нахождения банка: г. Минск, ул. Мясникова, 32 с 8.30 до 17.30;
- 28 марта 2008 года – по месту проведения собрания.
Телефоны для справок: (8-017) 218 84 38, 218 84 04.
Наблюдательный совет ОАО «АСБ Беларусбанк».