Собрание состоится 28 марта 2007 года по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 32, актовый зал АСБ "Беларусбанк".
Регистрация участников собрания с 9.30 до 10.45.
Начало собрания в 11.00.
Повестка дня:
1. Отчет Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности АСБ "Беларусбанк" в 2006 году и основных направлениях развития банка на 2007 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АСБ "Беларусбанк" за 2006 год.
3. Утверждение годового отчета АСБ "Беларусбанк" за 2006 год.
4. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2006 год, утверждение направлений использования прибыли на 2007 год.
5. Об избрании членов Наблюдательного совета АСБ "Беларусбанк".
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АСБ "Беларусбанк".
Акционеры могут участвовать в собрании лично или через своих представителей, чьи полномочия должны быть соответствующим образом заверены.
Для регистрации акционерам необходимо при себе иметь:
юридическим лицам: руководителям — служебное удостоверение; представителям — доверенность на представление юридического лица на собрании акционеров АСБ "Беларусбанк" и паспорт;
физическим лицам — паспорт; представителям — доверенность, удостоверенную в установленном порядке, и паспорт.
Право акционеров на участие в собрании подтверждается данными реестра акционеров АСБ "Беларусбанк" по состоянию на 15 марта 2007 года.
Акционерам АСБ "Беларусбанк" информация по вопросам повестки дня предоставляется:
— начиная с 22 по 27 марта 2007 г. — по месту нахождения банка: г. Минск, ул. Мясникова, 32, с 8.30 до 17.30;
— 28 марта 2007 года — по месту проведения собрания.
Телефоны для справок: 8(017) 218-84-38, 218-84-04.
Наблюдательный совет АСБ "Беларусбанк"