полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество "Сберегательный банк "Беларусбанк", расположенное по адресу: 220089, г. Минск, проспект Дзержинского, д. 18;
форма проведения годового Общего собрания акционеров: заочная;
дата, место и время проведения общего собрания: 28.03.2025, г.Минск, Дзержинского, 18;
повестка дня с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу:
1. О годовом отчете ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2024 год (годовой отчет включает отчет о работе Наблюдательного совета Банка, информацию о системе корпоративного управления Банка, отчет Правления Банка о результатах финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год, отчет о ходе реализации Стратегии развития Банка, отчет о результатах деятельности Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами).
Проект решения: 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2024 год.
1.2. Признать деятельность Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк» в 2024 году эффективной.
2. Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2024 год.
Проект решения: 2.1. Утвердить годовую индивидуальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2024 год: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении собственного капитала, отчет о движении денежных средств, примечания к годовой финансовой отчетности с учетом заключения Ревизионной комиссии ОАО «АСБ Беларусбанк» по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Банка в 2024 году и аудиторского заключения.
3. О распределении прибыли, выплате дивидендов за 2024 год.
Проект решения: 3.1. Распределить прибыль по итогам работы за 2024 год в размере _______рублей.
3.2. Выплатить дивиденды за 2024 год в размере__________.
3.3. Установить дату выплаты дивидендов_________ .
4. О выплате годовых бонусов членам Правления ОАО «АСБ Беларусбанк».
Проект решения: 4.1. Направить на выплату годовых бонусов членам Правления банка за 2024 год средства в сумме _________рублей.
5. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк».
Проект решения: 5.1. Избрать на очередной отчетный период Наблюдательный совет ОАО «АСБ Беларусбанк» в количестве 9 членов в следующем составе:
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «АСБ Беларусбанк».
Проект решения: 6.1. Избрать на очередной отчетный период Ревизионную комиссию ОАО «АСБ Беларусбанк» в количестве 4 членов в следующем составе:
7. Об избрании членов Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ОАО «АСБ Беларусбанк».
Проект решения: 7.1. Избрать на очередной отчетный период Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами ОАО «АСБ Беларусбанк» в количестве 5 членов в следующем составе: