Для юридических лиц
Наличные денежные средства в сумме, равной или превышающей 1000 базовых величин, от юридического лица (его представителя), не являющегося клиентом Банка (не заключен с Банком договор), Банк принимает при предъявлении представителем юридического лица документа, удостоверяющего личность, и следующих документов, необходимых для идентификации юридического лица:
- учредительные документы;
- заполненный вопросник.
Для индивидуальных предпринимателей
Наличные денежные средства от ИП либо его представителя Банк принимает при предъявлении документа, удостоверяющего личность, если:
денежные средства зачисляются на счет, открытый в другом банке, и сумма операции равна или превышает 100 базовых величин;
денежные средства зачисляются на счет, открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк», и сумма финансовой операции равна или превышает 1000 базовых величин (кроме выручки и пополнения личными средствами).
Важно!
Если индивидуальный предприниматель не является клиентом Банка (не заключен с Банком договор), то при достижении суммы финансовой операции 1000 базовых величин дополнительно должны быть предоставлены свидетельство о государственной регистрации и заполненный вопросник.
Основание: Правила внутреннего контроля ОАО «АСБ Беларусбанк» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (протокол от 12.11.2020 № 150.10)