- Наблюдательный совет
- Комитеты при Наблюдательном совете
- Правление ОАО «АСБ Беларусбанк»
- Документы по корпоративному управлению
- Информация для кандидатов в члены Наблюдательного совета
В соответствии с Банковским кодексом Республики Беларусь под корпоративным управлением банком понимается система взаимодействия акционеров, органов управления, контрольных органов, должностных лиц банка и иных заинтересованных лиц, направленная на общее руководство деятельностью банка.
Органы управления банка обязаны организовать эффективное корпоративное управление банком, соответствующее характеру и объемам осуществляемых банковских операций и иной деятельности и обеспечивающее его финансовую надежность.
Система корпоративного управления ОАО «АСБ Беларусбанк» построена с соблюдением всех требований законодательства страны и с учетом лучшей международной практики. Для организации системы корпоративного управления Банком разработаны и утверждены: Кодекс корпоративного управления, Дивидендная политика, Положение о Наблюдательном совете, Положение о комитетах при Наблюдательном совете, Положение о корпоративной службе.
Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров. Наблюдательный совет Банка, избираемый акционерами, подотчетен Общему собранию акционеров. Председатель Правления Банка (единоличный исполнительный орган) и Правление Банка (коллегиальный исполнительный орган) подотчетны Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Банка. Ревизионная комиссия избирается для осуществления внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности банка в количестве 4 человек.
Ключевым элементом системы корпоративного управления, деятельность которого оказывает определяющее влияние на всю ее эффективность, является Наблюдательный совет.
Для предварительной проработки вопросов при Наблюдательном совете Банка созданы Аудиторский комитет, Комитет по рискам, Комитет по стратегии, Комитет по кадровым назначениям и вознаграждениям, Комитет по цифровой трансформации, призванные повысить эффективность работы Наблюдательного совета.
Наблюдательным советом утверждены Кадровая политика, Политика в области конфликта интересов, Политика по противодействию коррупции и мошенничеству, Информационная политика, Политика ОАО «АСБ Беларусбанк» в области устойчивого развития, Стратегический план развития ОАО «АСБ Беларусбанк», Стратегия управления рисками в ОАО «АСБ Беларусбанк» и банковском холдинге. В Банке назначены должностное лицо, ответственное за управление рисками, и должностное лицо, ответственное за внутренний контроль.
В соответствии с Инструкцией Национального банка Республики Беларусь "Об организации корпоративного управления ", утвержденной постановлением Правления от 21.02.2024 № 62, и локальными правовыми актами Банка, Банк ежегодно проводит внутреннюю оценку эффективности деятельности исполнительного органа банка и корпоративного управления.
Внешняя независимая оценка эффективности корпоративного управления Банком проводится по инициативе Национального банка или по решению Банка. Информирование акционеров Банка о результатах оценки осуществляется посредством размещения информации в годовом отчете, а также информирования акционеров на годовом Общем собрании акционеров.
Для обеспечения взаимодействия между элементами системы корпоративного управления, выполнения ими законодательных и корпоративных требований в Банке назначен Корпоративный секретарь.
С целью обеспечения возможности акционерам и инвесторам принимать обоснованные решения, Банком осуществляется своевременное раскрытие полной и достоверной информации, в том числе о своем финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности.