Открытое акционерное общество«Сберегательный банк «Беларусбанк»,
расположенное по адресу: г. Минск, проспект Дзержинского, 18, сообщает, что в соответствии с решением Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк», проводится годовое Общее собрание акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк» по итогам деятельности банка за 2014 год.
Дата и время проведения собрания: 27 марта 2015 года в 12.00.
Место проведения собрания: г. Минск, проспект Дзержинского, 18, актовый зал ОАО «АСБ Беларусбанк».
Повестка дня:
- Об итогах работы Наблюдательного совета банка в 2014 году.
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АСБ Беларусбанк» в 2014 году и задачах банка на 2015 год.
- О заключении Ревизионной комиссии ОАО «АСБ Беларусбанк» по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «АСБ Беларусбанк» в 2014 году.
- Об утверждении годового отчета ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2014 год: бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении денежных средств.
- О распределении прибыли, выплате дивидендов за 2014 год и нормативах распределения прибыли на 2015 год.
- Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк».
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «АСБ Беларусбанк».
- Об избрании членов Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ОАО «АСБ Беларусбанк».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк» – 2 марта 2015 года.
Акционеры могут участвовать в собрании лично или через своих представителей, чьи полномочия должны быть заверены соответствующим образом.
Регистрация участников собрания: с 10.30 до 11.45
Для регистрации акционерам необходимо при себе иметь:
юридическим лицам: руководителям – служебное удостоверение (иной подтверждающий документ) и документ, удостоверяющий личность; иному представителю – доверенность на представление юридического лица на собрании акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк» и документ, удостоверяющий личность;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность; представителям – доверенность, заверенную в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность.
Информация по вопросам повестки дня предоставляется акционерам ОАО «АСБ Беларусбанк» с 23 по 26 марта 2015 года по месту нахождения банка: г. Минск, проспект Дзержинского, 18 с 8.30 до 17.30.
Телефоны для справок: +375 17 309 11 23; +375 17 309 04 08.