Открытое акционерное общество
«Сберегательный банк «Беларусбанк», расположенное по адресу: г. Минск, проспект Дзержинского, 18 , сообщает, что в соответствии с решением Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк» проводится годовое Общее собрание акционеров по итогам работы банка за 2012 год
Дата и время проведения собрания: 27 марта 2013 года в 12.00.
Место проведения: г. Минск, пр-т Дзержинского, 18, актовый зал.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах работы Наблюдательного совета банка в 2012 году.
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АСБ Беларусбанк» в 2012 году и задачах банка на 2013 год.
3. О заключении Ревизионной комиссии ОАО «АСБ Беларусбанк» по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности банка в 2012 году.
4. Об утверждении годового отчета ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2012 год: бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств; об аудиторском заключении по бухгалтерской отчетности за 2012 год.
5. О распределении прибыли, выплате дивидендов за 2012 год и нормативах распределения прибыли на 2013 год.
6. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «АСБ Беларусбанк».
8. Об утверждении Положения о Комитете по взаимодействию с миноритарными акционерами ОАО «АСБ Беларусбанк».
9. Об избрании членов Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ОАО «АСБ Беларусбанк».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк» - 1 марта 2013 года.
Акционеры могут участвовать в собрании лично или через своих представителей, чьи полномочия должны быть соответствующим образом заверены.
Регистрация участников собрания с 10.30 до 11.45.
Для регистрации акционерам необходимо при себе иметь:
юридическим лицам: руководителям - служебное удостоверение (иной подтверждающий документ) и паспорт; иному представителю - доверенность на представление юридического лица на собрании акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк» и паспорт;
физическим лицам: паспорт; представителям - доверенность, удостоверенную в установленном порядке, и паспорт.
Информация по вопросам повестки дня представляется
акционерам
ОАО «АСБ Беларусбанк»:
25 и 26 марта 2013 года - по
месту нахождения банка:
г. Минск, проспект Дзержинского, 18, с 8.30 до 17.30;
27 марта 2013 года - по месту проведения собрания.
Телефоны для справок: (8-017) 309 04 38, 309 11 23.