Корпоративное управление

strucktura-banka

В соответствии с Банковским кодексом Республики Беларусь под корпоративным управлением банком понимается система взаимодействия акционеров, органов управления, контрольных органов, должностных лиц банка и иных заинтересованных лиц, направленная на общее руководство деятельностью банка.

Органы управления банка обязаны организовать эффективное корпоративное управление банком, соответствующее характеру и объемам осуществляемых банковских операций и иной деятельности и обеспечивающее его финансовую надежность.

Система корпоративного управления ОАО «АСБ Беларусбанк» построена с соблюдением всех требований законодательства страны и с учетом лучшей международной практики. Для организации системы корпоративного управления Банком разработаны и утверждены: Кодекс корпоративного управления, Положение о Наблюдательном совете, положения о комитетах при Наблюдательном совете, Положение о Корпоративном секретаре.

Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров. Наблюдательный совет Банка, избираемый акционерами,  подотчетен Общему собранию акционеров. Председатель Правления Банка (единоличный исполнительный орган) и Правление Банка (коллегиальный исполнительный орган) подотчетны Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Банка. Ревизионная комиссия контролирует соблюдение Банком нормативно-правовых актов и законность совершаемых операций.

Ключевым элементом системы корпоративного управления, деятельность которого оказывает определяющее влияние на всю ее эффективность, является Наблюдательный совет. Общим собранием акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк» избран Наблюдательный совет в количестве одиннадцати членов, четверо из которых являются независимыми директорами.  

Для предварительной проработки вопросов при Наблюдательном совете Банка созданы Аудиторский комитет, Комитет по рискам, Комитет по стратегии, Комитет по кадровым назначениям и вознаграждениям, Комитет по цифровой трансформации, призванные повысить интенсивность и эффективность работы совета.

Наблюдательным советом утверждены Кадровая политика, Политика в области конфликта интересов, Политика по противодействию коррупции и мошенничеству, Информационная политика, Политика в области корпоративной социальной ответственности, Стратегический план развития ОАО «АСБ Беларусбанк» на 2018 – 2020 годы, Стратегия управления рисками в ОАО «АСБ Беларусбанк» и банковском холдинге на 2017–2020 годы. В Банке назначены должностное лицо, ответственное за управление рисками, и должностное лицо, ответственное за внутренний контроль.

Наблюдательным советом ежегодно проводится самооценка эффективности  своей деятельности, о результатах которой информируются акционеры.   

В состав Правления Банка, осуществляющего текущее руководство, избирается восемь членов.

Для обеспечения взаимодействия между элементами системы корпоративного управления, выполнения ими законодательных и корпоративных требований в Банке назначен Корпоративный секретарь.

С целью обеспечения возможности акционерам и инвесторам принимать обоснованные решения, Банком осуществляется своевременное раскрытие полной и достоверной информации, в том числе о своем финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности.

Документы по корпоративному управлению

Устав ОАО «АСБ Беларусбанк» pdf
Кодекс корпоративного управления ОАО «АСБ Беларусбанк» word
Положение о Комитете по взаимодействию с миноритарными акционерами ОАО «АСБ Беларусбанк» word
Положение о Наблюдательном совете ОАО «АСБ Беларусбанк» word
Положение о системе оценки эффективности работы Наблюдательного совета, его членов и Корпоративного секретаря ОАО «АСБ Беларусбанк» word
Положение о Корпоративном секретаре ОАО «АСБ Беларусбанк» word
Положение о Ревизионной комиссии ОАО «АСБ Беларусбанк» word
Положение об Аудиторском комитете при Наблюдательном совете
ОАО «АСБ Беларусбанк»
word
Положение о Комитете по рискам при Наблюдательном совете
ОАО «АСБ Беларусбанк»
word
Положение о Комитете по стратегии при Наблюдательном совете
ОАО «АСБ Беларусбанк»
word
Положение о Комитете по кадровым назначениям и вознаграждениям при Наблюдательном совете ОАО «АСБ Беларусбанк» word
Положение о Комитете по цифровой трансформации при Наблюдательном совете ОАО «АСБ Беларусбанк» word
Положение о Корпоративной службе ОАО «АСБ Беларусбанк» word
Положение о порядке начисления и выплаты дивидендов по акциям ОАО «АСБ Беларусбанк» word
Регламент оценки кандидатов в члены Наблюдательного совета word