Состоялись заседания Наблюдательного совета банка и годового Общего собрания акционеров
Очередные заседания Наблюдательного совета состоялись в марте текущего года.
12 марта в ходе заседания Набсоветом рекомендовано общему собранию акционеров учесть поступившие предложения по кандидатурам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров.
На заседании 23 марта этого года Набсоветом:
- рассмотрены отчеты за 2021 год: отчет Правления банка о результатах финансово-хозяйственной деятельности банка (годовой отчет); об итогах выполнения сметы доходов и расходов банка; о ходе реализации Стратегии развития банка; о выполнении инвестиционной программы банка; об итогах реализации ИТ-стратегии банка (в том числе о работе по развитию цифрового банкинга, о реализации мер по развитию ИТ-систем, о ходе работ по внедрению CRM-системы);
- даны рекомендации общему собранию акционеров о распределении прибыли, выплате дивидендов, а также об утверждении общим собранием акционеров годового отчета и годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности банка за 2021 год;
- утверждены отчеты об эффективности деятельности исполнительных органов банка, работы Наблюдательного совета и его членов, Корпоративного секретаря по итогам 2021 года, рассмотрены итоги работы комитетов при Наблюдательном совете за отчетный год и другие вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета.
Годовое общее собрание акционеров банка состоялось 30 марта текущего года в заочной форме.
Учтены рекомендации Наблюдательного совета, по всем вопросам повестки дня приняты положительные решения. На собрании акционеров утверждены годовой отчет и годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год.
Принято решение о распределении прибыли, выплате дивидендов за прошедший год. Дивиденды по привилегированным акциям 1 типа составят 0,05 рубля на одну акцию, по привилегированным акциям 2 типа - 0,012 рубля. Дивиденды по простым (обыкновенным) акциям установлены в размере 0,004734 рубля на одну акцию. Срок выплаты дивидендов акционерам физическим и юридическим лицам - не позднее 22 апреля 2022 года.
Собранием избраны составы Наблюдательного совета банка, Ревизионной комиссии и Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами.
Председателем Наблюдательного совета избран заместитель Главы администрации Президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой, заместителями председателя Наблюдательного совета - заместитель Министра экономики Дмитрий Ярошевич, заместитель Министра финансов Владислав Татаринович.