Информация о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк» 28.03.2019

Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк», расположенное по адресу: г. Минск, проспект Дзержинского, 18, сообщает, что в соответствии с решением Наблюдательного совета состоится годовое Общее собрание акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк» по итогам деятельности банка за 2018 год.

Дата и время проведения собрания: 28 марта 2019 года в 12.00.

Место проведения собрания: г.Минск, проспект Дзержинского, 18, актовый зал ОАО «АСБ Беларусбанк».

Регистрация участников собрания: с 10.00 до 11.45.

Повестка дня:

1. Об итогах работы Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк» в 2018 году.
2. Об отчете Правления ОАО «АСБ Беларусбанк» о результатах финансово-хозяйственной деятельности банка за 2018 год (годовой отчет).
3. Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2018 год.
4. О распределении прибыли, выплате дивидендов за 2018 год и нормативах распределения прибыли ОАО «АСБ Беларусбанк» на 2019 год.
5. О выплате годовых бонусов за 2018 год членам Правления ОАО «АСБ Беларусбанк».
6. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «АСБ Беларусбанк».
8. Об избрании членов Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ОАО «АСБ Беларусбанк».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк», составляется на основании данных реестра акционеров, сформированного на 26 февраля 2019 года.

Акционеры могут участвовать в собрании лично или через своих представителей, чьи полномочия должны быть заверены соответствующим образом.

Для регистрации акционерам необходимо при себе иметь:

юридическим лицам – служебное удостоверение руководителя (иной подтверждающий документ) и документ, удостоверяющий личность; для иного представителя – доверенность на представление интересов юридического лица на собрании акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк» и документ, удостоверяющий личность;

физическим лицам – документ, удостоверяющий личность; представителям – доверенность, удостоверенная в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность.

Информация к собранию акционеров представляется для ознакомления акционерам по месту нахождения банка: г. Минск, проспект Дзержинского, 18 с 8.30 до 17.30 с понедельника по четверг и с 8.30 до 16.15 в пятницу:

– о деятельности банка в 2018 году – 07.03.2019-27.03.2019;

– по вопросам повестки дня – 26.03.2019-27.03.2019.

Телефон для справок: +375 17 309 04 08.