Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк», расположенное по адресу: г. Минск, проспект Дзержинского, 18, сообщает, что в соответствии с решением Наблюдательного совета состоится годовое Общее собрание акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк» по итогам деятельности банка за 2018 год.
Дата и время проведения собрания: 28 марта 2019 года в 12.00.
Место проведения собрания: г.Минск, проспект Дзержинского, 18, актовый зал ОАО «АСБ Беларусбанк».
Регистрация участников собрания: с 10.00 до 11.45.
Повестка дня:
- Об итогах работы Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк» в 2018 году.
- Об отчете Правления ОАО «АСБ Беларусбанк» о результатах финансово-хозяйственной деятельности банка за 2018 год (годовой отчет).
- Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2018 год.
- О распределении прибыли, выплате дивидендов за 2018 год и нормативах распределения прибыли ОАО «АСБ Беларусбанк» на 2019 год.
- О выплате годовых бонусов за 2018 год членам Правления ОАО «АСБ Беларусбанк».
- Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк».
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «АСБ Беларусбанк».
- Об избрании членов Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ОАО «АСБ Беларусбанк».
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк», составляется на основании данных реестра акционеров, сформированного на 26 февраля 2019 года.
Акционеры могут участвовать в собрании лично или через своих представителей, чьи полномочия должны быть заверены соответствующим образом.
Для регистрации акционерам необходимо при себе иметь:
юридическим лицам – служебное удостоверение руководителя (иной подтверждающий документ) и документ, удостоверяющий личность; для иного представителя – доверенность на представление интересов юридического лица на собрании акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк» и документ, удостоверяющий личность;
физическим лицам – документ, удостоверяющий личность; представителям – доверенность, удостоверенная в установленном порядке, и документ, удостоверяющий личность.
Информация к собранию акционеров представляется для ознакомления акционерам по месту нахождения банка: г. Минск, проспект Дзержинского, 18 с 8.30 до 17.30 с понедельника по четверг и с 8.30 до 16.15 в пятницу:
– о деятельности банка в 2018 году – 07.03.2019-27.03.2019;
– по вопросам повестки дня – 26.03.2019-27.03.2019.
Телефон для справок: +375 17 309 04 08.