Информируем акционеров банка о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк»

Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк», расположенное по адресу: г. Минск, проспект Дзержинского, 18, сообщает, что в соответствии с решением Наблюдательного совета состоится годовое Общее собрание акционеров по итогам деятельности банка за 2016 год.

Дата и время проведения собрания: 29 марта 2017 года в 11.00.

Место проведения собрания: г.Минск, проспект Дзержинского, 18, актовый зал.

Регистрация участников собрания: с 09.30 до 10.45.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. О работе Наблюдательного совета банка в 2016 году.
2. О годовом отчете об итогах финансово-хозяйственной деятельности банка в 2016 году и задачах банка на 2017 год.
3. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
4. О распределении прибыли, выплате дивидендов за 2016 год и нормативах распределения прибыли на 2017 год.
5. Об избрании членов Наблюдательного совета банка.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии банка.
7. Об избрании членов Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами банка.
8. О выплате годовых бонусов руководителю, заместителям руководителя и членам Правления банка по итогам работы за 2016 год.
9. О внесении изменений и дополнений в Устав.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк», составляется на основании данных реестра акционеров, сформированного на 3 марта 2017 года.

Акционеры могут участвовать в собрании лично либо через своих представителей, чьи полномочия должны быть заверены соответствующим образом.

Регистрация акционеров осуществляется на основании:

для акционеров-юридических лиц – служебного удостоверения руководителя (иного подтверждающего документа) и документа, удостоверяющего личность; для иного представителя – доверенности на представление юридического лица на собрании акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк» и документа, удостоверяющего личность;

для акционеров-физических лиц – документа, удостоверяющего личность; для представителей – доверенности, удостоверенной в установленном порядке, и документа, удостоверяющего личность.

Информация к собранию акционеров будет доступна акционерам Банка по адресу: г. Минск, проспект Дзержинского, 18, с 8.30 до 17.30 с понедельника по четверг и с 8.30 до 16.15 в пятницу:

о деятельности банка в 2016 году – с 7 по 28 марта 2017 года;

по вопросам повестки дня – с 24 по 28 марта 2017 года.

Телефоны для справок: +375 17 309 04 08; +375 17 309 11 23.