Открытое акционерное общество
«Сберегательный банк «Беларусбанк», расположенное по адресу: г. Минск, проспект Дзержинского, 18 , сообщает, что в соответствии с решением Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк» проводится годовое Общее собрание акционеров по итогам работы банка за 2013 год
Дата и время проведения собрания: 28 марта 2014 года в 12.00.
Место проведения: г. Минск, пр-т Дзержинского, 18, актовый зал.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах работы Наблюдательного совета банка в 2013 году.
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АСБ Беларусбанк» в 2013 году и задачах банка на 2014 год.
3. О заключении Ревизионной комиссии ОАО «АСБ Беларусбанк» по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности банка в 2013 году.
4. Об утверждении годового отчета ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2013 год: бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств; об аудиторском заключении по бухгалтерской отчетности за 2013 год.
5. О распределении прибыли, выплате дивидендов за 2013 год и нормативах распределения прибыли на 2014 год.
6. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «АСБ Беларусбанк».
8. Об избрании членов Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ОАО «АСБ Беларусбанк».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк» - 3 марта 2014 года.
Акционеры могут участвовать в собрании лично или через своих представителей, чьи полномочия должны быть соответствующим образом заверены.
Регистрация участников собрания с 10.30 до 11.45.
Для регистрации акционерам необходимо при себе иметь:
юридическим лицам: руководителям - служебное удостоверение (иной подтверждающий документ) и паспорт; иному представителю - доверенность на представление юридического лица на собрании акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк» и паспорт;
физическим лицам: паспорт; представителям - доверенность, удостоверенную в установленном порядке, и паспорт.
Информация по вопросам повестки дня представляется акционерам
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 25 по 28 марта 2014 года - по месту нахождения банка: г. Минск, проспект Дзержинского, 18, с 8.30 до 17.30.
Телефоны для справок: (8-017) 309 04 08, 309 11 23.