Информируем о результатах проведения 28 марта 2024 года годового Общего собрания акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк» в заочной форме.
Акционерами банка рассмотрены следующие вопросы повестки дня собрания:
- О годовом отчете ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2023 год (годовой отчет включает отчет о работе Наблюдательного совета Банка, информацию о системе корпоративного управления Банка, отчет Правления Банка о результатах финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год, отчет о ходе реализации Стратегии развития Банка, отчет о результатах деятельности Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами).
- Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2023 год.
- О распределении прибыли, выплате дивидендов за 2023 год.
- О выплате годовых бонусов членам Правления ОАО «АСБ Беларусбанк».
- Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк».
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «АСБ Беларусбанк».
- Об избрании членов Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ОАО «АСБ Беларусбанк».
- Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк».
- Об утверждении новой редакции Регламента подбора и оценки кандидатов в члены Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк».
В голосовании приняли участие акционеры – владельцы простых (обыкновенных) акций с правом голоса, которым принадлежит 54 787 159 680 голосами, что составляет 99,4 % от общего числа акций, имеющих право голоса.
По всем вопросам повестки дня приняты положительные решения.
По итогам голосования утверждены годовой отчет, годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год, локальные правовые акты банка в новой редакции.
Приняты решения о выплате годовых бонусов членам Правления банка, о распределении прибыли, выплате дивидендов за 2023 год. Дивиденды по привилегированным акциям 1 типа составят 0,05 рубля на одну акцию, по привилегированным акциям 2 типа - 0,0095 рубля. Дивиденды по простым (обыкновенным) акциям установлены в размере 0,00598224 рубля на одну акцию. Срок выплаты дивидендов - не позднее 19 апреля 2024 года.
Собранием избраны составы Наблюдательного совета банка, Ревизионной комиссии и Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами.
Контактный телефон: +375 17 309 03 32.