Информируем о проведении 29 декабря 2021 года внеочередного Общего собрания акционеров в заочной форме с повесткой дня:
- О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк».
- О внесении дополнения в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк».
- О внесении дополнения в Положение о Комитете по взаимодействию с миноритарными акционерами ОАО «АСБ Беларусбанк».
Проголосовало 99,12% (36 787 135 251 голос) от общего числа акций, имеющих право голоса.
По всем вопросам повестки дня приняты положительные решения.
Внесены изменения в Устав Открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» и утверждено Дополнение 1 к Положению об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк», утвержденному Общим собранием акционеров банка 05.01.2021 (протокол 1.1.).
Актуализация Устава Открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» и Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» обусловлена внесением изменений в Закон Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» и действующей практикой в области корпоративного управления.
Основные изменения:
- уточнены сроки поступления предложений в повестку дня годового собрания акционеров (не позднее 60 календарных дней после окончания отчетного года) и информирования о его проведении (не позднее чем за 20 календарных дней до проведения), сроки рассмотрения банком заявления акционера о получении информации о банке (до 10 календарных дней с даты поступления заявления), а также сроки размещения информации об итогах собрания в заочной/смешанной форме (не позднее 10 календарных дней после даты окончания собрания);
- компетенция Наблюдательного совета дополнена следующими функциями: обеспечение организации системы корпоративного управления, определение корпоративных правил, осуществление контроля за эффективностью практики корпоративного управления в банке; урегулирование споров между органами банка и его акционерами; утверждение независимой оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд банка на основании заключения об оценке или заключения экспертизы достоверности внутренней оценки стоимости неденежных вкладов;
- закреплено право Наблюдательного совета вносить предложения о выдвижении кандидатов в состав органов банка, если такие предложения не поступили от акционеров либо поступили в количестве, менее определенного Уставом и ЛПА банка;
- дополнен Перечень информации о деятельности банка, представляемой акционерам не менее чем за 20 дней до проведения годового собрания;
- предусмотрено право юридического лица, имеющего право на участие в собрании, на проставление печати этого юридического лица на бюллетене для заочного голосования и пр.
Дополнение 1 к Положению об Общем собрании акционеров банка вступит в силу с даты регистрации соответствующих изменений в Устав.
Утверждено Дополнение 1 к Положению о Комитете по взаимодействию с миноритарными акционерами ОАО «АСБ Беларусбанк», утвержденному Общим собранием акционеров банка 28.08.2020 (протокол № 5.1).
Положение о Комитете по взаимодействию с миноритарными акционерами ОАО «АСБ Беларусбанк» актуализировано с учетом действующей практики в области корпоративного управления и вступления в силу Закона Республики Беларусь от 07.05.2021 №99-З «О защите персональных данных».
Основные изменения предусматривают: возможность проведения заседаний в заочной форме (с преимуществом очных заседаний); председательство члена Комитета в случае отсутствия Председателя; внесение предложений по кандидатурам в члены Комитета в течение 60 дней с начала года, следующего за отчетным; определение порядка рассмотрения обращений акционеров, поступивших в Комитет (Председателю Комитета); необходимость согласия на обработку персональных данных членов Комитета и иные редакционные правки.
Телефон для справок: +375 17 309 06 00.