Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк», расположенное по адресу 220089, г. Минск, проспект Дзержинского, д. 18, сообщает о проведении 1 февраля 2019 года внеочередного Общего собрания акционеров в заочной форме в соответствии с решением Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк» от 19.12.2018 (протокол № 19.9).
В повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров включены следующие вопросы:
- Об утверждении Дополнения 1к Кодексу корпоративного управления Банка и банковского холдинга;
- Об утверждении Регламента оценки кандидатов в члены Наблюдательного совета Банка;
- Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по взаимодействию с миноритарными акционерами Банка;
- Об установлении размеров вознаграждений членов Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Банка;
- О внесении изменений в решение Общего собрания акционеров
ОАО «АСБ Беларусбанк» от 31.05.2013 (протокол № 4).
Акционеры ОАО «АСБ Беларусбанк» могут самостоятельно ознакомиться с информацией по вопросам повестки дня и заполнить бюллетени для заочного голосования до 30 января 2019 года включительно, а также с решениями, принятыми внеочередным Общим собранием акционеров Банка после 1 февраля 2019 года по адресу: г. Минск, проспект Дзержинского, д. 18, комн. 415.
Дата окончания приема бюллетеней – 30 января 2019 года.