Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк», расположенное по адресу: г. Минск, проспект Дзержинского, 18, сообщает, что в соответствии с решением Наблюдательного совета состоится годовое Общее собрание акционеров по итогам деятельности банка за 2016 год.
Дата и время проведения собрания: 29 марта 2017 года в 11.00.
Место проведения собрания: г.Минск, проспект Дзержинского, 18, актовый зал.
Регистрация участников собрания: с 09.30 до 10.45.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
- О работе Наблюдательного совета банка в 2016 году.
- О годовом отчете об итогах финансово-хозяйственной деятельности банка в 2016 году и задачах банка на 2017 год.
- О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
- О распределении прибыли, выплате дивидендов за 2016 год и нормативах распределения прибыли на 2017 год.
- Об избрании членов Наблюдательного совета банка.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии банка.
- Об избрании членов Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами банка.
- О выплате годовых бонусов руководителю, заместителям руководителя и членам Правления банка по итогам работы за 2016 год.
- О внесении изменений и дополнений в Устав.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк», составляется на основании данных реестра акционеров, сформированного на 3 марта 2017 года.
Акционеры могут участвовать в собрании лично либо через своих представителей, чьи полномочия должны быть заверены соответствующим образом.
Регистрация акционеров осуществляется на основании:
для акционеров-юридических лиц – служебного удостоверения руководителя (иного подтверждающего документа) и документа, удостоверяющего личность; для иного представителя – доверенности на представление юридического лица на собрании акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк» и документа, удостоверяющего личность;
для акционеров-физических лиц – документа, удостоверяющего личность; для представителей – доверенности, удостоверенной в установленном порядке, и документа, удостоверяющего личность.
Информация к собранию акционеров будет доступна акционерам Банка по адресу: г. Минск, проспект Дзержинского, 18, с 8.30 до 17.30 с понедельника по четверг и с 8.30 до 16.15 в пятницу:
о деятельности банка в 2016 году – с 7 по 28 марта 2017 года;
по вопросам повестки дня – с 24 по 28 марта 2017 года.
Телефоны для справок: +375 17 309 04 08; +375 17 309 11 23.