В ходе заседания Наблюдательного совета:
- утверждены отчет должностного лица, ответственного за управление рисками в банке и банковском холдинге, о состоянии системы управления рисками и об уровне рисков по итогам 2022 года, отчет о выполнении плана работы департамента внутреннего аудита за 2022 год, а также Стратегия управления необслуживаемыми активами банка;
- рассмотрены отчеты об итогах работы банка и планах по направлению международного бизнеса, отчет должностного лица, ответственного за внутренний контроль в банке и банковском холдинге по итогам 2022 года, отчет о выполнении годового плана работы департамента внутреннего аудита за 2022 год и об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи;
- рассмотрена управленческая отчетность об уровне рисков банка и банковского холдинга, о состоянии системы внутреннего контроля в банке и банковском холдинге, а также об эффективности системы вознаграждений и компенсаций;
- рекомендовано общему собранию акционеров учесть поступившие предложения по кандидатурам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров;
- рассмотрены вопросы созыва годового и внеочередного Общих собраний акционеров банка, а также вопросы, связанные с их подготовкой и проведением;
- утверждены изменения и дополнения в ЛПА банка в рамках их актуализации.
В рамках проведения заседания рассмотрены иные вопросы, входящие в компетенцию Наблюдательного совета банка.