В Головном офисе банка 20.03.2020 прошло очередное заседание Наблюдательного совета.
Набсовет дал рекомендации общему собранию акционеров утвердить отчет правления банка о результатах финансово-хозяйственной деятельности (годовой отчет), годовую индивидуальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность банка за 2019 год, а также рекомендации по распределению прибыли, выплате дивидендов за прошлый год и о нормативах распределения прибыли на 2020 год.
Также были рассмотрены отчеты за 2019 год: о ходе реализации стратегии развития банка, о реализации стратегии по управлению недвижимостью, об итогах выполнения сметы доходов и расходов банка, о ходе реализации Информационной политики банка.
Принимая во внимание объективную необходимость актуализации действующего Стратегического плана развития банка на 2018-2020 годы, Наблюдательным советом принято решение внести отдельные изменения в Стратегию развития банка.
На заседании утверждены отчет должностного лица, ответственного за управление рисками, и толерантность к присущим банку рискам. Работа по организации системы управления рисками в банке признана удовлетворительной и соответствующей объемам и масштабам деятельности банка.
Наблюдательным советом рассмотрены и признаны достаточными принимаемые меры по совершенствованию системы внутреннего контроля (с учетом результатов проверок службы внутреннего аудита по итогам 2019 года) и по повышению эффективности деятельности службы внутреннего аудита в рамках действующей системы внутреннего контроля в банке и банковском холдинге.
Наблюдательным советом принято решение о вступлении банка в состав членов Белорусской торгово-промышленной палаты, об эмиссии нового выпуска облигаций банка для юридических лиц и уточнены вопросы проведения годового общего собрания акционеров банка.
Утвержден отчет об эффективности деятельности исполнительных органов банка по итогам 2019 года, рассмотрены результаты оценки эффективности работы Наблюдательного совета и его членов, итоги самооценки независимых директоров и итоги работы комитетов при Наблюдательном совете за отчетный год.
Набсоветом утвержден План мероприятий по повышению эффективности работы Наблюдательного совета и комитетов при Наблюдательном совете на 2020 год.
Дана рекомендация общему собранию акционеров признать работу Наблюдательного совета, в т.ч. независимых директоров, удовлетворительной. Также принято решение признать деятельность комитетов при Наблюдательном совете удовлетворительной.
Годовое общее собрание акционеров банка состоялось 27 марта 2020 года. Рекомендации Наблюдательного совета учтены, по всем вопросам повестки дня приняты положительные решения. Собранием избраны составы Наблюдательного совета банка, Ревизионной комиссии и Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами. Председателем Наблюдательного совета назначен Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Дмитрий Крутой, заместителями председателя Наблюдательного совета - Первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов, заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич.