О проведении внеочередного Общего собрания акционеров 26.04.2025

Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк», расположенное по адресу: 220089, г. Минск, проспект Дзержинского, д. 18, в соответствии с решением Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк» от 16.04.2025 сообщает о проведении 26.04.2025 внеочередного Общего собрания акционеров в заочной форме с повесткой дня:

1. Об увеличении уставного фонда ОАО "АСБ Беларусбанк" путем увеличения номинальной стоимости акций.
2. О выплате годовых бонусов членам Правления банка.
3. О внесении изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк».
4. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк».
5. О внесении изменений в Дивидендную политику Открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк».
6. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк».
7. О внесении изменений в Регламент подбора и оценки кандидатов в члены Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк».

Дата составления реестра акционеров –  18.04.2025.

Акционеры, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут получить информацию по вопросам повестки дня 21 апреля 2025 г. - 23 апреля 2025 г. в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 по месту нахождения банка (г. Минск, проспект Дзержинского, 18, Корпоративная служба).

Бюллетень для заочного голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, вручаются под роспись при личном обращении в банк (г.Минск, пр.Дзержинского, 18, Корпоративная служба) до 23 апреля 2025 г. (включительно) в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00. Для получения бюллетеней для заочного голосования необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (для представителей акционеров – дополнительно документ, подтверждающих полномочия).

Заполненные бюллетени принимаются с 21 апреля 2025 г. по 23 апреля 2025 г.(включительно) по месту нахождения банка, посредством почтовой либо факсимильной связи (факс: 8-017-309-14-12) с обязательной доставкой (досылкой) оригинала бюллетеня.