Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк», расположенное по адресу: г. Минск, проспект Дзержинского, 18 сообщает, что Наблюдательным советом банка принято решение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк» по итогам деятельности банка за 2023 год в заочной форме 28 марта 2024 года по адресу: 220089, г. Минск, проспект Дзержинского, 18.
Повестка дня:
1.О годовом отчете ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2023 год (годовой отчет включает отчет о работе Наблюдательного совета Банка, информацию о системе корпоративного управления Банка, отчет Правления Банка о результатах финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год, отчет о ходе реализации Стратегии развития Банка, отчет о результатах деятельности Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами).
2.Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2023 год.
3.О распределении прибыли, выплате дивидендов за 2023 год.
4.О выплате годовых бонусов членам Правления ОАО «АСБ Беларусбанк».
5.Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк».
6.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «АСБ Беларусбанк».
7.Об избрании членов Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ОАО «АСБ Беларусбанк».
8.Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк».
9.Об утверждении новой редакции Регламента подбора и оценки кандидатов в члены Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк».
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк», составляется на основании данных реестра акционеров, сформированного на 07 марта 2024 года.
Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями. Заполненные бюллетени принимаются до 25 марта 2024 года включительно по месту нахождения ОАО «АСБ Беларусбанк» посредством почтовой либо факсимильной связи (факс: 8-017-309-14-12) либо по электронной почте stockholder@belarusbank.by с обязательной доставкой (досылкой) оригинала бюллетеня.
Информация к собранию акционеров представляется для ознакомления акционерам по месту нахождения банка: г. Минск, проспект Дзержинского, 18, а также по электронной почте stockholder@belarusbank.by с 8.30 до 17.30 с понедельника по четверг и с 8.30 до 16.15 в пятницу:
- о деятельности банка в 2023 году, планах и прогнозах деятельности банка на 2024 год: 07.03.2024 - 28.03.2024;
- по вопросам повестки дня: 22.03.2024 - 28.03.2024.
Запрос[i] произвольной формы о представлении материалов к собранию необходимо направлять на электронную почту stockholder@belarusbank.by с обязательным указанием фамилии, имени, отчества.
Телефоны для справок: (+375 17) 309 03 32, 309 06 00.
[i] банк оставляет за собой право не направлять материалы лицам, не указавшим фамилию, имя, отчество, а также отсутствующим в реестре акционеров банка по состоянию на 07.03.2024.