О проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк» 30 марта 2026 года

Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк», расположенное по адресу: г. Минск, проспект Дзержинского, 18 сообщает, что Наблюдательным советом банка 19 февраля 2026 года принято решение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк» по итогам деятельности банка за 2025 год в заочной форме 30 марта 2026 года по адресу: 220089, г. Минск, проспект Дзержинского, 18.

Повестка дня:

1. О годовом отчете ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2025 год (годовой отчет включает отчет о работе Наблюдательного совета Банка, информацию о системе корпоративного управления Банка, отчет Правления Банка о результатах финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год, отчет о ходе реализации Стратегии развития Банка, отчет о результатах деятельности Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами).

2. Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2025 год.

3. О распределении прибыли, выплате дивидендов за 2025 год.

4. О выплате годовых бонусов членам Правления ОАО «АСБ Беларусбанк».

5. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк».

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «АСБ Беларусбанк».

7. О признании утратившим силу Положения о Комитете по взаимодействию с миноритарными акционерами ОАО «АСБ Беларусбанк».

8. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк».

9. О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления Открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» и банковского холдинга.

10. О внесении изменений в Регламент подбора и оценки кандидатов в члены Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк».

11. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк», составляется на основании данных реестра акционеров, сформированного на 01 марта 2026 года.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями.

Заполненные бюллетени принимаются до 26 марта 2026 года включительно по месту нахождения Банка, посредством почтовой либо факсимильной связи (факс: 8-017-309-14-12), с обязательной доставкой (досылкой) оригинала бюллетеня.

Информация о деятельности Банка представляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка под роспись при личном обращении по месту нахождения Банка: г. Минск, проспект Дзержинского, 18, а также в депозитарные офисы по месту нахождения акционеров:

о деятельности Банка в 2025 году, планах и прогнозах деятельности Банка на 2026 год: с 10.03.2026 по 30.03.2026 с 8.30 до 17.30 с понедельника по четверг и с 8.30 до 16.15 в пятницу;

по вопросам повестки дня: с 23.03.2026 по 30.03.2026 с 8.30 до 17.30 с 8.30 до 17.30 с понедельника по четверг и с 8.30 до 16.15 в пятницу.

Телефоны для справок: (+375 17) 309 03 32, 309 04 08.