Услуги:

Операции по вкладам и счетам физических лиц

Обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Прием платежей

Предоставление страховых услуг

Валютно-обменные операции

Операции с платежными карточками

Операции с ценными бумагами

Переводы

Операции с монетами

Операции с лотерейными билетами

Банковское хранение

Кредитные операции физических лиц

Операции с коммерческими чеками

Другие операции

Вернуться на страницу

Выберите интересующий Вас вклад и нажмите кнопку «Подробнее»

Рекламная игра «Время отдыхать с БЕЛКАРТ»

Рекламная игра «Время отдыхать с БЕЛКАРТ»

«Беларусбанк» предлагает новые выпуски ИНТЕРНЕТ-ОБЛИГАЦИЙ!

«Беларусбанк» предлагает новые выпуски ИНТЕРНЕТ-ОБЛИГАЦИЙ!

Кредит на рефинансирование «Удачное обновление»

Кредит на рефинансирование «Удачное обновление»

Карта рассрочки «Магнит» - притягательный набор преимуществ!

Карта рассрочки «Магнит» - притягательный набор преимуществ!

Клуб «Карт-бланш» - карта выгодных путешествий!

Клуб «Карт-бланш» - карта выгодных путешествий!

Клуб #настарт - следуй за выгодными онлайн-покупками!

Клуб #настарт - следуй за выгодными онлайн-покупками!

Клуб «Бархат» - экономьте и приумножайте!

Клуб «Бархат» - экономьте и приумножайте!

Карточка Mastercard ОАО «АСБ Беларусбанк» дарит месяц подписки от MEGOGO!

Карточка Mastercard ОАО «АСБ Беларусбанк» дарит месяц подписки от MEGOGO!

КРЕДИТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ

КРЕДИТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ

Комплексный банковский продукт «Свободный выбор»

Комплексный банковский продукт «Свободный выбор»

КРЕДИТ на потребительские нужды без поручителей

КРЕДИТ на потребительские нужды без поручителей

  • Преимущества VIP-обслуживания

    Преимущества VIP-обслуживания

    Конфиденциальность, индивидуальный подход и высокий уровень удобства обслуживания

  • Премиальные карты

    Премиальные карты

    Карточки с уникальными возможностями для клиентов, которые часто путешествуют, ценят комфорт и высокий уровень сервиса

  • Доверительное управление

    Доверительное управление

    Доверительное управление - повышение доходности от размещения свободных денежных средств

  • Индивидуальные банковские сейфы

    Индивидуальные банковские сейфы

    Индивидуальные депозитные сейфы для хранения документов и ценностей - это один из самых безопасных и удобных для Вас способов хранения ценностей

Праздничная акция для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Праздничная акция для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Сервис проверки контрагентов

Сервис проверки контрагентов

Новое предложение – специально для индивидуальных предпринимателей!

Новое предложение – специально для индивидуальных предпринимателей!

Принимайте платежи по карточкам с помощью мобильного устройства

Принимайте платежи по карточкам с помощью мобильного устройства

Программа поддержки субъектов малого и среднего бизнеса

Программа поддержки субъектов малого и среднего бизнеса

Комплексная поддержка бизнеса

Комплексная поддержка бизнеса

Услуги центра клиентской поддержки ОАО "АСБ Беларусбанк"

Услуги центра клиентской поддержки ОАО "АСБ Беларусбанк"

Беларусбанк разбивает мифы об аккредитивах

Беларусбанк разбивает мифы об аккредитивах

Торговое финансирование

Торговое финансирование

  • Филиальная
    сеть
  • Интернет-
    банкинг
  • М-банкинг
  • Клиент-банк
    (WEB)
  • Онлайн заявки,
    путеводитель
    по услугам
  • 147

Нацбанк Беларуси утвердил 45 признаков подозрительных финопераций

17.02.2015

Национальный банк Беларуси утвердил инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. Соответствующее постановление правления Нацбанка №818 от 24 декабря 2014 года опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В инструкции в частности указаны критерии выявления и признаки подозрительных финансовых операций. Насторожиться в банках должны, если денежные обороты по текущему (расчетному) счету клиента необоснованно выросли. "Более чем в 3 раза по сравнению со среднемесячными оборотами по счету (оборотами за предыдущий месяц)", - уточняется в постановлении. Вопросы могут возникнуть к клиентам, которые необоснованно дробят суммы финансовой операции. Это может быть истолковано как уклонение от проведения идентификации или регистрации в специальном формуляре. Вместе с тем этот критерий не касается операций физлиц по размещению, снятию средств с депозитов.

Подозрительным в банке посчитают клиента, который настаивает на необоснованной поспешности при проведении финоперации или предлагает нестандартные, необычно сложные инструкции по порядку проведения расчетов.

Всего в документе Нацбанка указано 45 критериев и признаков подозрительных операций. Кроме того, постановлением утверждены типовые правила внутреннего контроля, в документе прописан порядок идентификации и анкетирования клиентов.

Постановление правления Нацбанка №818 от 24 декабря 2014 года вступает в силу после его официального опубликования. Банкам, небанковским кредитно-финансовым организациям и Банку развития необходимо в шестимесячный срок обеспечить доработку электронной базы данных анкет клиентов в соответствии с утвержденной инструкцией.

Корр. БЕЛТА

Если вы заметили неточность, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
/ / / Нацбанк Беларуси утвердил 45 признаков подозрительных финопераций