Чарговае пасяджэнне Наглядальнага савета адбылося 19 лютага 2026 2026 года

На адбыўшымся пасяджэнні Наглядальнага савета:

• па выніках дзейнасці за 2025 год разгледжаны справаздачы аб выніках дзейнасці Банка і ходзе рэалізацыі яго Стратэгіі развіцця, у тым ліку інфармацыя аб выкананні інвестыцыйнай праграмы Банка, аб выкананні сметы даходаў/расходаў Банка; справаздача Праўлення аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Банка, аб рэалізацыі кадравай палітыкі, а таксама справаздачы аб выніках рэалізацыі Стратэгіі развіцця інфармацыйных тэхналогій Банка, Стратэгіі кіравання кіберрызыкай і развіцця сістэмы забеспячэння кібербяспекі ў банку, аб выніках працы Карпаратыўнага сакратара Банка;

• зацверджана справаздача аб выкананні гадавога плана работы дэпартамента ўнутранага аўдыту за 2025 год;

• разгледжана кіраўнічая справаздачнасць аб стане сістэмы кіравання рызыкамі ў банку і банкаўскім холдынгу па выніках 2025 года, па пытаннях сістэмы ўнутранага аўдыту за 2025 год, па пытаннях унутранага кантролю за кастрычнік-снежань 2025 года;

• разгледжаны справаздачы службовай асобы, адказнай за ўнутраны кантроль у банку і банкаўскім холдынгу і службовай асобы, адказнай за кіраванне рызыкамі ў банку і банкаўскім холдынгу за 2025 год;

• прыняты рашэнні аб перадачы функцый на аўтсорсінг, аб узгадненні складу прадстаўнікоў Банка ў Наглядальных саветах даччыных і залежных таварыстваў Банка, аб скліканні гадавога Агульнага сходу акцыянераў Банка;

• зацверджаны дапаўненні ў лакальныя прававыя акты банка.Разгледжаны іншыя пытанні, якія ўваходзяць у кампетэнцыю Наглядальнага савета.

Рассмотрены иные вопросы, входящие в компетенцию Наблюдательного совета.