Услуги:

Операции по вкладам и счетам физических лиц

Обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Прием платежей

Предоставление страховых услуг

Валютно-обменные операции

Операции с платежными карточками

Операции с ценными бумагами

Переводы

Операции с монетами

Операции с лотерейными билетами

Банковское хранение

Кредитные операции физических лиц

Операции с коммерческими чеками

Другие операции

Вярнуцца на старонку

Выберите интересующий Вас вклад и нажмите кнопку «Подробнее»

Завядзі ўдачу з паў-абароту з крэдытнай картай Visa «Беларусбанка»!

Завядзі ўдачу з паў-абароту з крэдытнай картай Visa «Беларусбанка»!

Спецыяльная прапанова ў медыцынскiх пунктах «Сінэва»

Спецыяльная прапанова ў медыцынскiх пунктах «Сінэва»

Навагодняя акцыя Беларусбанка «Заяўка Дзеду Марозу»

Навагодняя акцыя Беларусбанка «Заяўка Дзеду Марозу»

Новая паслуга ў інтэрнэт-банкінгу - сэрвіс грашовых пераводаў Western Union®

Новая паслуга ў інтэрнэт-банкінгу - сэрвіс грашовых пераводаў Western Union®

Спецыяльная прапанова ў Burger King для трымальнікаў картак Mastercard

Спецыяльная прапанова ў Burger King для трымальнікаў картак Mastercard

«Беларусбанк» прапануе новыя выпускі ІНТЭРНЭТ-АБЛІГАЦЫЙ!

«Беларусбанк» прапануе новыя выпускі ІНТЭРНЭТ-АБЛІГАЦЫЙ!

Крэдыт на рэфінансаванне «Удалае абнаўленне»

Крэдыт на рэфінансаванне «Удалае абнаўленне»

Карта растэрміноўкі «Магніт»

Карта растэрміноўкі «Магніт»

Клуб «Карт-бланш»

Клуб «Карт-бланш»

Клуб #настарт

Клуб #настарт

Клуб «Аксаміт»

Клуб «Аксаміт»

КРЭДЫТЫ НА НАБЫЦЦЁ АЎТАМАБІЛЯЎ

КРЭДЫТЫ НА НАБЫЦЦЁ АЎТАМАБІЛЯЎ

Комплексны банкаўскі прадукт «Свабодны выбар»

Комплексны банкаўскі прадукт «Свабодны выбар»

КРЭДЫТ на спажывецкія патрэбы без паручыцеляў

КРЭДЫТ на спажывецкія патрэбы без паручыцеляў

  • Перавагі VIP-абслугоўвання

    Перавагі VIP-абслугоўвання

    Канфідэнцыяльнасць, індывідуальны падыход і высокі ўзровень зручнасці абслугоўвання

  • Прэміяльныя карты

    Прэміяльныя карты

    Карткі з унікальнымі магчымасцямі для кліентаў, якія часта падарожнічаюць, цэняць камфорт і высокі ўзровень сэрвісу

  • Давернае кіраванне

    Давернае кіраванне

    Давернае кіраванне – спалучэнне высокай даходнасці ад інвесціравання сродкаў на рынку каштоўных папер

  • Індывідуальныя банкаўскія сейфы

    Індывідуальныя банкаўскія сейфы

    Індывідуальныя дэпазітныя сейфы для захоўвання дакументаў і каштоўнасцей – гэта адзін з самых бяспечных і зручных для Вас спосабаў захоўвання каштоўнасцей

Cвяточная акцыя для юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў

Cвяточная акцыя для юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў

Сэрвіс праверкі контрагентаў

Сэрвіс праверкі контрагентаў

Новая прапанова – спецыяльна для індывідуальных прадпрымальнікаў!

Новая прапанова – спецыяльна для індывідуальных прадпрымальнікаў!

Прымайце плацяжы па картках з дапамогай мабільнай прылады

Прымайце плацяжы па картках з дапамогай мабільнай прылады

Праграма падтрымкі суб'ектаў малога і сярэдняга бізнесу

Праграма падтрымкі суб'ектаў малога і сярэдняга бізнесу

Комплексная падтрымка бізнесу

Комплексная падтрымка бізнесу

Паслугі цэнтра кліенцкай падтрымкі ААТ "ААБ Беларусбанк"

Паслугі цэнтра кліенцкай падтрымкі ААТ "ААБ Беларусбанк"

Беларусбанк разбівае міфы пра акрэдытывы

Беларусбанк разбівае міфы пра акрэдытывы

Гандлёвае фінансаванне

Гандлёвае фінансаванне

  • Філіяльная
    сетка
  • Інтэрнэт-
    банкінг
  • М-банкінг
  • Кліент-банк
    (WEB)
  • Анлайн заяўкi,
    даведнік
    па паслугах
  • 147

Нацбанк Беларусі зацвердзіў 45 прыкмет падазроных фінаперацый

17.02.2015

Нацыянальны банк Беларусі зацвердзіў інструкцыю аб патрабаваннях да правіл унутранага кантролю банкаў, нябанкаўскіх крэдытна-фінансавых арганізацый, Банка развіцця ў сферы прадухілення легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага знішчэння. Адпаведная пастанова праўлення Нацбанка №818 ад 24 снежня 2014 года апублікавана сёння на Нацыянальным прававым інтэрнэт-партале, паведамляе карэспандэнт БЕЛТА.

 У інструкцыі ў прыватнасці ўказаны крытэрыі выяўлення і прыкметы падазроных фінансавых аперацый. Насцярожыцца ў банках павінны, калі грашовыя абароты па бягучым (разліковым) рахунку кліента неабгрунтавана выраслі. "Больш чым у 3 разы ў параўнанні з сярэднямесячнымі абаротамі па рахунку (абаротамі за папярэдні месяц)", - удакладняецца ў пастанове. Пытанні могуць узнікнуць да кліентаў, якія неабгрунтавана дробяць сумы фінансавай аперацыі. Гэта можа быць растлумачана як ухіленне ад правядзення ідэнтыфікацыі ці рэгістрацыі ў спецыяльным фармуляры. Разам з тым гэты крытэрый не датычыцца аперацый фізічных асоб па размяшчэнні, зняцці сродкаў з дэпазітаў.

 Падазроным у банку палічаць кліента, які настойвае на неабгрунтаванай паспяховасці пры правядзенні фінаперацыі або прапануе нестандартныя, надзвычай складаныя інструкцыі па парадку правядзення разлікаў. 

 Усяго ў дакуменце Нацбанка ўказана 45 крытэрыяў і прыкмет падазроных аперацый. Акрамя таго, пастановай зацверджаны тыпавыя правілы ўнутранага кантролю, у дакуменце прапісаны парадак ідэнтыфікацыі і анкетавання кліентаў. 

 Пастанова праўлення Нацбанка №818 ад 24 снежня 2014 года ўступае ў сілу пасля яе афіцыйнага апублікавання. Банкам, нябанкаўскім крэдытна-фінансавым арганізацыям і Банку развіцця неабходна ў шасцімесячны тэрмін забяспечыць дапрацоўку электроннай базы даных анкет кліентаў у адпаведнасці з зацверджанай інструкцыяй.

Кар. БЕЛТА

 

Калі Вы заўважылі недакладнасць, калі ласка, выдзеліце яе і націсніце Ctrl+Enter
/ / / Нацбанк Беларусі зацвердзіў 45 прыкмет падазроных фінаперацый