Навіны для акцыянераў
01.04.2020

Итоги годового Общего собрания акционеров 27.03.2020

Информируем о результатах проведения 27 марта 2020 года годового Общего собрания акционеров ОАО «АСБ Беларусбанк» в заочной форме.

В голосовании приняли участие 40 акционеров, которые владеют 26 398 724 089  голосами, что составляет 99,05 % от общего числа акций,  имеющих право голоса. Рекомендации Наблюдательного совета учтены, по всем вопросам повестки дня приняты положительные решения.

На собрании акционеров одобрены итоги работы Наблюдательного совета Банка в 2019 году, деятельность Набсовета, в т.ч. независимых директоров, признана удовлетворительной.

Утверждены годовой отчет банка и годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год. На собрании было принято решение о распределении прибыли, выплате дивидендов за 2019 год и нормативах распределения прибыли ОАО «АСБ Беларусбанк» на 2020 год.

Дивиденды по привилегированным акциям 1 типа  составят 0,64 рубля на одну акцию, по привилегированным акциям 2 типа - 0,50 рубля. Дивиденды по простым (обыкновенным) акциям  установлены в размере 0,003318 рублей на одну акцию. Срок выплаты дивидендов - не позднее 20 апреля 2020 года. 

Также принято решение о  выплате годовых бонусов топ-менеджерам банка.

Собрание избрало следующий состав Наблюдательного совета банка в количестве 9 человек:

№ п/п

Ф.И.О.

Должность

 1.

Крутой Дмитрий Николаевич

Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь; представитель государства

 2.

Селиверстов Юрий Михайлович

Первый заместитель Министра финансов; представитель государства

 3.

Ярошевич Дмитрий Викторович

заместитель Министра экономики Республики Беларусь; представитель государства

 4.

Басько Владимир Викторович

генеральный директор Научно-технологической ассоциации «Инфопарк», Председатель Конфедерации Цифрового Бизнеса

 5.

Доронкевич Виктор Викторович

руководитель Представительства АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» в Республике Беларусь, группа Российского Экспортного Центра (ЭКСАР, группа РЭЦ); независимый директор

 6.

Ольшанский Михаил Валерьевич

Первый заместитель генерального директора БРУПЭИС «Белэксимгарант»; независимый директор

 7.

Осипов Роман Дмитриевич

директор ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР»

 8.

Панков Дмитрий Алексеевич

заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства учетно–экономического факультета УО «Белорусский государственный экономический университет», доктор экономических наук, профессор; независимый директор

 9.

Янус Ганс

адвокат в г.Гамбурге, член Правления Германо-российской ассоциации юристов, член Правления Ассоциации германского бизнеса по Восточной Европе

 Акционеры определили состав Ревизионной комиссии банка в количестве 4 человек:

№ п/п

Ф.И.О.

Должность

1.

Гурьянова Людмила Георгиевна

заместитель начальника Главного государственного казначейства Министерства финансов Республики Беларусь

2.

Пилец Наталья Степановна

начальник отдела организации контрольной работы Главного контрольно – ревизионного управления Министерства финансов Республики Беларусь

3.

Аблам Наталья Ивановна

заместитель начальника  управления централизованной отчетности финансово–экономического департамента ОАО «АСБ Беларусбанк»

4.

Голяс Юлия Владимировна

главный аудитор управления контроля за деятельностью учреждений банка департамента внутреннего аудита ОАО «АСБ Беларусбанк»

 Кроме того, избран новый состав Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ОАО «АСБ Беларусбанк»:

№ п/п

Ф.И.О.

Должность

 1.

Тедеев Вячеслав Григорьевич

пенсионер

 2.

Гурко Антонина Стефановна

пенсионер

 3.

Майстрова Галина Алексеевна

пенсионер

 4.

Красовская Ирина Иосифовна

директор ЧУП по оказанию услуг «Медиалид»

 5.

Шаблаков Сергей Сергеевич

главный специалист управления нефинансовых рисков департамента управления рисками ОАО «АСБ Беларусбанк»

С протоколом собрания можно ознакомиться по адресу: г. Минск, проспект Дзержинского, 18, комн. 415.

Контактный телефон: +375 17 309 04 08.

Жадаеце заўсёды быць у курсе апошніх навін? Падпішыцеся!